证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-024
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2025 年 4 月 18 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2025 年 5 月 30 日 14:00 在河南省博爱县文化
路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 275 人，代表股份 119,302,879 股，占公司有表
决权股份总数的 24.6138％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 27,543,580 股，占公司有表决
权股份总数的 5.6826％。
通过网络投票的股东 266 人，代表股份 91,759,299 股，占公司有表决权股
份总数的 18.9312％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 274 人，代表股份 77,207,657 股，占公司
有表决权股份总数的 15.9290％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 27,543,580 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6826％。
通过网络投票的中小股东 265 人，代表股份 49,664,077 股，占公司有表决
权股份总数的 10.2464％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五
次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议， 同意 117,263,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 98.2903％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.6652％；弃权 53,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0445％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 75,167,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3582％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.573
1％；弃权 53,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0688％。
（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第十一
次会议决议公告（公告编号：2025-010）。
对该项决议，同意 117,266,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.6652％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 75,17
0,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3620％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.573
1％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。
（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五
次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意 117,267,179 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2937％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.6652％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0412％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 75,17
1,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3633％；反对 1,986,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.573
1％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636％。
（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五
次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意 117,271,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2973％；反对 1,989,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.6677％；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0350％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 75,17
6,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3689％；反对 1,989,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.576
9％；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0541％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五
次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意 117,287,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3110％；反对 1,978,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.6581％；弃权 36,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0309％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 75,192,607 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3901％；反对 1,978,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5622％；弃权 36,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477％。
（六）审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五
次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
对该项决议，同意 117,251,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2806％；反对 2,007,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.6828％；弃权 43,725 股（其中，因未投票默认弃权 1,175 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0367％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 75,156,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3431％；反对 2,007,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6003％；弃权 43,725 股（其中，因未投票默认弃权 1,175 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0566％。
（七）审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五
次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。
对该项决议， 同意 57,629,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 95.9401％；反对 2,375,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 3.9550％；弃权 63,025 股（其中，因未投票默认弃权 1,175 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1049％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 57,629,068 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9401％；反对 2,375,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.955
0％；弃权 63,025 股（其中，因未投票默认弃权 1,175 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049％。
（八）审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第十一
次会议决议公告（公告编号：2025-010）。
审议该议案时，关联股东阎重朝、常涛对议案回避表决。
对该项决议，同意 116,839,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2427％；反对 2,023,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.7018％；弃权 66,025 股（其中，因未投票默认弃权 1,175 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0555％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 74,744,674 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2799％；反对 2,023,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.634
2％；弃权 66,025 股（其中，因未投票默认弃权 1,175 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《
