证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-048
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于修订《烟台龙源电力技术股份
有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实际情况，对《公司章程》进行了修订，本次修订的具体内容详见附件。同时废止《监事会议事规则》。
此外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件要求，《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并授权公司管理层办理修订章程具体事宜。本次修订，以主管登记部门最终核准结果为准。在股东大会审议通过前，公司第六届董事会、监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等的相关规定履行职责，维护公司及全体股东的利益。
附件：烟台龙源电力技术股份有限公司章程修正案
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二五年十月十日
附件：
烟台龙源电力技术股份有限公司章程修正案
原章程条款 拟修订章程条款
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开
第五章 党委 第七节 股东会的表决和决议
第六章 董事会 第五章 党委
第一节 董事 第六章 董事和董事会
第二节 董事会 第一节 董事的一般规定
第七章 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会
第八章 监事会 第三节 独立董事
第一节 监事 第四节 董事会专门委员会
第二节 监事会 第七章 高级管理人员
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度
第二节 内部审计 第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任 第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告 第九章 通知和公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 通知
第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 公告
第二节 解散和清算 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十二章 修改章程 第一节 合并、分立、增资和减资
第十三章 附则 第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订
本章程。
第二条 第二条
烟台龙源电力技术股份有限公司系依照《公司法》和 未修改
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
公司经中华人民共和国商务部及国务院国有资产监督
管理委员会批准，以整体变更方式设立。
公司在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为 91370600705877689M。
第三条 第三条
公司于 2010 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会 未修改
（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2200 万股，于 2010 年 8 月 20 日在深
圳证券交易所上市。
第四条 第四条
公司注册名称： 未修改
中文全称：烟台龙源电力技术股份有限公司
英 文 全 称 ： YANTAI LONGYUAN POWER
TECHNOLOGY CO., LTD.
第五条 第五条
公司住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟 未修改
台开发区白云山路 2 号。
邮政编码：264006。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 51581.442 万元。 未修改
第七条 第七条
公司为永久存续的股份有限公司。 未修改
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对股东、公司、党委委员、 具有法律约束力的文件，对股东、公司、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东
