证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2021-035
成都振芯科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 14 日 9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 14 日14:30
在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 42 名，所持（代表）有表决权股份
189,730,184 股，占公司有表决权股份总数的 34.0421%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 14 人，所持（代表）有表决权股份数量为143,754,106 股，占公司有表决权股份总数的 25.7929%。通过网络投票的股东共28 人，所持（代表）有表决权股份 45,976,078 股，占公司有表决权股份总数的8.2492％。中小投资者所持（代表）股份数量 20,194,578 股，占公司有表决权股份总数的 3.6234%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 189,730,184 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,194,578 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
该议案表决结果为通过。
2. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 10,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,183,678 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 10,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
该议案表决结果为通过。
3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,183,678 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0540％。
该议案表决结果为通过。
4. 审议通过《2020 年度经审计财务报告》
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,183,678 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0540％。
该议案表决结果为通过。
5. 审议通过《2020 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,183,678 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0540％。
该议案表决结果为通过。
6. 审议通过《2020 年年度利润分配预案》
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,183,678 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0540％。
该议案表决结果为通过。
7. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构。
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,183,678 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0540％。
该议案表决结果为通过。
8. 审议通过《关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
表决结果：同意 189,718,384 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9937%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,182,778 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0584％。
该议案表决结果为通过。
9. 审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,183,678 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9460%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0540％。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
10. 审议《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
10.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 189,719,284 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9943%；反对 10,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表
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