证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-019
成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月16日以
书面方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2018年3月26日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1. 审议通过《2017年度总经理工作报告》
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2. 审议通过《2017年度董事会工作报告》
董事会认为，董事长莫晓宇先生代表董事会所做的《2017年度董事会工作报告》
客观地总结了董事会于2017年在公司战略规划、经营管理、公司治理、管理层激励
与监督及重大事项决策等方面的工作。
公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生、傅江先生分别向董事会提交了 2017
年度独立董事述职报告。独立董事将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告、《2017 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备》的议案
本着谨慎性原则，同意公司2017年度计提资产减值准备19,244,638.36元、转
回279,498.25元、转销1,611,391.10元。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》、监事会意见和《独立董事关
于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
4. 审议通过《关于会计政策变更》的议案
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》和独立董事所发表的意见内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5. 审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《2017年度经审计财务报告》
《2017年度审计报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的
相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《2017年年度报告》（全文及摘要）
《2017 年年度报告》（全文及摘要）内容详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊载的相关文件，《2017年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《2017年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现
的归属于母公司所有者的净利润 30,539,768.86元；母公司实现的净利润
20,183,843.10元，加上年初未分配利润81,337,686.51元，扣除提取的法定盈余公积
金2,018,384.31元后，公司2017年度可供股东分配的利润为99,503,145.30元。
报告期内，鉴于公司业绩大幅下降，为保障主营业务正常开展，公司2017年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于主营业务发展。
公司近三年以现金方式累计分配的利润总额已超过近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于2018年度董事和高级管理人员薪酬》的议案
鉴于公司业绩大幅下降，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意2018年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划。2018年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任马旭凌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过当日至本届董事会届满之日。马旭凌先生的简历如下：
马旭凌先生：1976年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学微电子专业本科
学历。2003年6月至2006年4月任公司原总工办主任，2006年5月至今任公司总
经理助理，先后分管科研、质量、测试、重大专项、市场、生产等方面工作。马旭凌先生目前未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
12.审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
《公司2017年度内部控制自我评价报告》以及公司监事会、独立董事对该报告
发表的相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
13.审议通过《董事会审计委员会2017年度工作报告及2018年内审工作计划》
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
14.审议通过《关于召开2017年年度股东大会》的议案
同意公司于2018年4月18日星期三下午14:30在成都市高朋大道1号一楼会
议室召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票
相结合的方式进行。凡截至2018年4月12日下午收市时中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
附件：
2018年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划
一、本计划使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本计划使用期限：2018年1月1日——2018年12月31日
三、薪酬标准
（一）2018年公司的董事薪酬政策为：
独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）。除独立董事外，公司不向在职
董事单独支付董事薪酬。2018年度的独立董事津贴自2018年5月起按月发放。
（二）2018年公司在职董事、高级管理人员基本薪酬政策及标准为：
1、薪酬结构
1）基本薪酬
基本薪酬系满足高管班子成员的生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，其中40%为绩效薪酬，经考核后发放。
2）激励薪酬
激励薪酬总体根据公司年度经营目标完成情况，以分解到各季度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。
2、薪酬标准（税前）
薪资 薪酬标准（万元）
职务 绩效年薪
等级 基本年薪 激励薪酬
（基本年薪的40%）
1级1档 董事长 25~60 20~40
1级2档 60~200 40~80 每年（季）度
2级1档 副董事长 20~40 8~16 视公司业
