证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-014
高新兴科技集团股份有限公司
董事会关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需 2024 年年度股东大会批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1. 利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024年度亏损以及截至2024年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司2024年度经营情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润-236,799,113.67元，其中母公司实现净利润-176,276,442.01元。截至2024年12月31日，公司合并报表口径累计可供分配利润总额为-1,519,321,810.91元，母公司的可供分配利润总额为-1,281,378,173.44元。
三、现金分红的具体情况
1. 公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 0.00 0.00 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -236,799,113.67 -103,250,445.37 -272,543,184.02
研发投入 241,510,509.49 273,458,537.80 308,090,685.05
营业收入 1,416,689,095.26 1,798,846,146.48 2,332,943,039.25
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,519,321,810.91
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,281,378,173.44
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 -204,197,581.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0.00
最近三个会计年度累计研发投入总额 823,059,732.34
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 14.83%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其 否
他风险警示情形
注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末
公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
3. 2024年度利润分配方案合法性、合规性、合理性说明
根据《公司章程》，公司利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的
利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的
实际经营情况和可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损
害公司持续经营能力；在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司应注重现金分红。同时，现金分红的条件是公司该年度或半年度实现
盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《公司章程》和《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》等的相关规定，鉴于公司2024年度亏损以及截至2024年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十六次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十六次会议决议》；
3、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（司农审字[2025]24007690018 号）。
特此说明。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 18 日
