证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2022-035
大连智云自动化装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 19 日下午14:30 在深圳市宝安区福海街道大
洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 66,072,741 股，占上市公司总
股份的 22.8982％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 42,221,465 股，占上市公司总股
份的 14.6323％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 23,851,276 股，占上市公司总股份的
8.2659％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 17,628,737 股，占上市公司
总股份的 6.1094％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,512,837 股，占上市公司
总股份的 6.0693％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 115,900 股，占上市公司总股份的
0.0402％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》；
总表决情况：
同意 66,040,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,596,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8145％；反对
32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》；
总表决情况：
同意 66,040,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,596,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8145％；反对
32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 66,040,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,596,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8145％；反对
32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》；
总表决情况：
同意 66,040,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,596,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8145％；反对
32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 66,040,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,596,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8145％；反对
32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1855％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的
议案》；
总表决情况：
同意 23,744,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,244,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6049％；反对32,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东师利全先生、陈美玉女士、李超女士、大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划对该议案进行了回避表决。
7、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议
案》；
总表决情况：
同意 66,040,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,596,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8145％；反对
32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 56,688,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9424％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,244,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6049％；反对32,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划对该议案进行了回避表决。
9、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 66,040,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,596,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8145％；反对
32,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
总表决情况：
同意 23,744,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625％；反对 32,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1375％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,244,704股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6049％；反对32,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东师利全先生、陈美玉女士、李超女士、大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划对该议案进行了回避表决。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所沈琦雨、熊志豪律师进行了见证并出具了法律意见：综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合
现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《大连智云自动化装备股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司2021 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股
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