证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2020-79
湛江国联水产开发股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2020年6月12日（星期五）下午 15:00，召开地点为广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月12日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事张勇先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为313,724,067股，占公司总股本的34.4707%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份数为313,724,067股，占公司总股本的34.4707%；通过网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表
公司有表决权的股份数为 0 股，占公司总股本的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东3人，代表有表决权的股份208,000股，占公司总股本的0.0229%。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、《2019年度董事会工作报告》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
2、《2019年度监事会工作报告》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
3、《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
4、《2019年财务决算报告》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
6、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票的议案》
表决结果如下：同意312,022,867股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的非关联中小股东表决情况为：
同意 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；反对 0
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0 %。
本议案关联股东已回避表决。
7、《关于调整部分独立董事薪酬的议案》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
9、《关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：同意313,724,067股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加表决非关
联股东所持表决权股份总数的 0 %。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意208,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东领会律师事务所的律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2020 年 6 月 12 日
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