证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-134
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于延期召开 2023 年第六次临时股东大会并增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）
2、股权登记日不变：2023 年 12 月 20 日（星期三）
3、本次股东大会增加《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》十三项临时提案。除新增上述
临时提案及会议日期延后的事项外，2023 年 11 月 23 日披露的《关于召开 2023
年第六次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023年第六次临时股东大会的议案》决定于 2023
年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见
公司 2023 年 11 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-120）。
2023 年 12 月 18 日，公司召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了
《关于延期召开 2023 年第六次临时股东大会并增加临时提案的议案》，将定于
2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第六次临时股东大会延期到 2023 年 12 月 28
日召开，股权登记日不变，仍为 2023 年 12 月 20 日。
2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司
（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第七届董事会第四十三次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关
于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2023 年第六次临时股东大会审议。
经公司董事会审查，截至提出临时提案当日，欧昊集团直接持有公司股份47,498,448 股，占公司总股本的 21.99%。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”上述临时提案将提交公司2023 年第六次临时股东大会一并审议。提案的相关内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
除上述内容外，公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2023 年第六次临时股东大会的通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于延期召开 2023 年第六
次临时股东大会并增加临时提案的议案》，将定于 2023 年 12 月 26 日召开的
2023 年第六次临时股东大会延期到 2023 年 12 月 28 日召开，股权登记日不变，
仍为 2023 年 12 月 20 日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 3:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 12 月 20 日
7、出席对象：
（1）截止 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 该列打钩的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
√逐项审议
4.00 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（子议案数：10）
4.01 本次发行股票的种类和面值 √
4.02 发行方式和发行时间 √
4.03 发行对象及认购方式 √
4.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
4.05 发行数量 √
4.06 募集资金用途 √
4.07 限售期 √
4.08 本次向特定对象发行股票的上市地点 √
4.09 本次发行前滚存的未分配利润安排 √
4.10 本次发行决议的有效期 √
5.00 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 √
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
6.00 √
性分析报告>的议案》
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
7.00 √
告>的议案》
8.00 《关于无需编制前次
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