证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2022-129
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次关联交易为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）下属全资子公司广东欧昊电力新能源有限公司（以下简称“欧昊新能源”）出售公司传统玻璃及型材业务应收款项、存货及机器设备等资产和债权（以下简称“标的资产”），标的资产账面净值 22,873.82 万元，评估价值为 22,903.43 万元，评估增值率为 0.13%，经双方协商后本次资产出售交易价格为 22,903.43 万元。
本次资产出售有助于公司盘活现有资产，提高资产利用效率，优化业务结构，进一步聚焦公司光伏主业，降低经营风险。本次交易符合公司整体利益，未有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次交易构成关联交易，与关联法人发生的成交金额超过 3,000 万元，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（二）项之规定“出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第十二条第一款第（三）项规定的资产净额标准”，公司本次交易出售的标的资产为非股权资产，且不涉及负债，因此本次出售资产交易仅适用于《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条第一款第（一）项规定的资产总额标准，本次出售
资产的资产账面值总额占公司 2021 年经审计的合并财务会计报告期期末资产总额的比例为 16.46%,未达到 50%，故本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为聚焦公司光伏主业，提高资产利用效率，优化资产结构，2022 年 12 月 14
日，公司及下属子公司与控股股东欧昊集团下属全资子公司欧昊新能源及欧昊集团签署了《资产暨债权转让协议》，公司及子公司拟向欧昊新能源出售部分应收账款、存货及机器设备等资产和债权（以下简称“标的资产”），欧昊集团为欧昊新能源就转让标的价款的支付义务，向公司及子公司提供连带责任担保。
根据广东省大周行房地产土地资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）出具的《甘肃金刚光伏股份有限公司拟资产转让所涉及的甘肃金刚光伏股份有限公司及其子公司资产组财产权益价值资产评估报告》（大周行评报字（2022）第SZ1270 号）(以下简称“《评估报告》”），经资产基础法评估，截至评估基准
日 2022 年 10 月 31 日，拟出售标的资产账面价值为 22,873.82 万元，评估价值为
22,903.43 万元，评估增值率为 0.13%。经交易双方充分协商，本次交易价格为22,903.43 万元。
（二）本次交易构成关联交易
欧昊新能源为公司控股股东欧昊集团全资子公司，本次公司及子公司向欧昊新能源出售资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易审批程序
公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第七届董事会第二十五次会议，以赞成 4
票、反对 0 票、弃权 0 票、2 票回避的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关
联交易的议案》，关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及同意独立意见。
公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第七届监事会第二十次会议，以赞成 2 票、
反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交
易的议案》。关联监事姜云库先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方（关联方）的基本情况
本次交易对方为欧昊集团的全资子公司，其相关情况如下：
（一）交易对方基本情况
1、公司名称：广东欧昊电力新能源有限公司
2、企业性质：有限责任公司(法人独资)
3、注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠东线38-62号上坭村综合大楼二楼253房010（仅限办公）
4、主要办公地点：广州市南沙区榄核镇广珠东线38-62号上坭村综合大楼二楼253房010（仅限办公）
5、法定代表人：张栋梁
6、注册资本：5,000 万元
7、统一社会信用代码：91440101MA9XR7392W
8、成立日期：2021 年 4 月 28 日
9、实际控制人：张栋梁
10、股权结构：广东欧昊集团有限公司持有 100%股权
11、经营范围：机械设备销售;机械设备租赁;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;信息技术咨询服务;合同能源管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;热力生产和供应;自然科学研究和试验发展;住宅水电安装维护服务;通信传输设备专业修理;广播电视传输设备销售;广播电视设备专业修理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;海上风力发电机组销售;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;计算机系统服务;雷达、无线电导航设备专业修理;卫星导航服务;导航终端销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;电子产品销售;电气设备修理;电气设备销售;核电设备成套及工程技术研发;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;先进电力电子装置销售;电气信号设备装置销售;污水处理及其再生利用;隔热和隔音材料销售;网络技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;环保咨询服务;土石方工程施工;水利相关咨询服务;五金产品研发;交通及公共管理用标牌销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;软件销售;软件开发;通讯设备销售;卫星移动通信终端销售;金属制品销售;电气机械设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;电力电子元器件销售;电线、电缆经营;电工器材销售;国内贸易代理;消防器材销售;工程管理服务;集成电路销售;集成电路设计;专业设计服务;集成电路芯片及产品销售;工业设计服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;科技中介服务;水资源管理;建筑物清洁服务;供应用仪器仪表销售;;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;供电业务;发电、输电、供电业务;水力发电;广播电视节目传送;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程施工;消防设施工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程监理;各类工程建设活动;人防工程设计;雷电防护装置检测;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;消防技术服务;检验检测服务;水利工程建设监理;水利工程质量检测;
12、主要财务数据：
欧昊新能源成立于 2021 年 4 月，2021 年度未开展业务，无 2021 年度相关
财务数据，其 2022 年 1-10 月主要财务数据如下：
单位：元
项目 2022年1-10月
欧昊新能源最近一期主 总资产 363,853,714.57
要财务数据（未经审计） 净资产 -27,556.20
营业收入 121,494,053.64
净利润 -27,556.20
13、关联方关系：欧昊集团为公司控股股东，欧昊集团持有欧昊新能源100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊新能源为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
14、诚信情况：截至本公告披露日，欧昊新能源诚信状况良好，不属于失信被执行人。
（二）关联方（担保人）基本情况
1、公司名称：广东欧昊集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
3、注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房（仅限办公用途）
4、主要办公地点：广州市南沙区海滨路185号701房（仅限办公用途）
5、法定代表人：张栋梁
6、注册资本：950,000 万元
7、统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94
8、成立日期：2016 年 3 月 10 日
9、实际控制人：张栋梁
10、经营范围：房屋租赁;企业财务咨询服务;投资咨询服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划
服务;社会法律咨询；法律文书代理;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;建材、装饰材料批发;企业自有资金投资;木质装饰材料零售;商务咨询服务;金属装饰材料零售;贸易咨询服务;家具设计服务;金属结构件设计服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业管理咨询服务;贸易代理;建筑材料设计、咨询服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;食品经营管理;酒类批发;酒类零售
11、股权结构：
佛山市顺
广东亨至 德区健实 广东赫图 富英喜贸 广东峰泽
张栋梁 投资管理 企业资产 投资管理 易（深圳） 九邦投资
有限公司 管理有限 有限公司 有限公司 管理有限
公司 公司
63% 20% 7% 6% 2.5% 1.5%
广东欧昊集团有限公司
12、关联方最近一个会计年度主要财务数据
欧昊集团最近一个会计年度的主要财务数据情况如下：
单位：万元
项
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