300088 深市 长信科技

股票代码：300088        股票简称：长信科技      公告编号：2024-025
债券代码：123022        债券简称：长信转债

              芜湖长信科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

  根据相关法规和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券募集说明书》的规定，公司本次发行的长信转债自 2019 年 9 月 23 日起可
转换为公司股份。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 230 张长
信转债转换成公司股票，共计转股 3,895 股。公司股份总数因可转债转股由
245,491.8133万股增加至 245,492.2028万股，注册资本需相应由 245,491.8133万元变更至 245,492.2028 万元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。

    二、公司章程修订的情况

  根据上述变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》，具体修订如下：

            原公司章程条款                      修订后的公司章程条款

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
245,491.8133 万元。                    245,492.2028 万元。

第二十条 公司股份总数为 245,491.8133 万  第二十条 公司股份总数为 245,492.2028 万
股，公司的股本结构为：普通股 245,491.8133 股，公司的股本结构为：普通股 245,492.2028
万股，其他种类股零股。                  万股，其他种类股零股。

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召  第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独开临时股东大会。对独立董事要求召开临时  立董事有权向董事会提议召开临时股东大股东大会的提议，董事会应当根据法律、行  会。对独立董事要求召开临时股东大会的提政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日  议，董事会应当根据法律、行政法规和本章内提出同意或不同意召开临时股东大会的书  程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
面反馈意见。                            不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在      董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大  作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会  会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。                  的，将披露具体情况和理由。

                                        第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事  会应当就其过去一年的工作向股东大会作出会应当就其过去一年的工作向股东大会作出  报告。每位独立董事也应分别作出述职报告。报告。每位独立董事也应分别作出述职报告。 独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司
                                        发出年度股东大会通知时披露。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。                  方式提请股东大会表决。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时，  涉及下列情形的，股东大会在董事、监事根据本章程的规定或者股东大会的决议，可  的选举中应当采用累积投票制:(一)公司选以实行累积投票制。单一股东及其一致行动  举 2 名以上独立董事的;(二)公司单一股东人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市  及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%
公司，应当采用累积投票制。              以上。

…                                      …

董事、非职工代表监事候选人的提名的方式  董事、非职工代表监事候选人的提名的方式
和程序如下：                            和程序如下：

…                                      …

（二）独立董事候选人由公司董事会、监事  （二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数  会、单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的 1%以上的股东提名，并由董事会提交中国  的股东提名，并由董事会提交中国证监会、
证监会、深圳证券交易所对其任职资格和独  深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行
立性进行审核。                          审核，经股东大会选举决定。

                                            依法设立的投资者保护机构可以公开请
                                        求股东委托其代为行使提名独立董事的权
                                        利，独立董事候选人的提名人不得提名与其
                                        存在利害关系的人员或者有其他可能影响独
                                        立履职情形的关系密切人员作为独立董事候
                                        选人。

                                        第九十九条  非独立董事连续两次未能亲自
                                        出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
                                        视为不能履行职责，董事会应当建议股东大
                                        会予以撤换。

第九十九条  董事连续两次未能亲自出席，      独立董事应当亲自出席董事会会议。因
也不委托其他董事出席董事会会议，视为不  故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先能履行职责，董事会应当建议股东大会予以  审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委
撤换。                                  托其他独立董事代为出席。

                                            独立董事连续两次未能亲自出席董事会
                                        会议，也不委托其他独立董事代为出席的，
                                        董事会应当在该事实发生之日起三十日内提
                                        议召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞  第一百条 非独立董事可以在任期届满以前职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 提出辞职。非独立董事辞职应向董事会提交
董事会将在 2 日内披露有关情况。          书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关
    如因董事的辞职导致公司董事会低于法  情况。

定最低人数时，在改选出的董事就任前，原      如因董事的辞职导致公司董事会低于法
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章  定最低人数时，在改选出的董事就任前，原
和本章程规定，履行董事职务。            董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报  和本章程规定，履行董事职务。


告送达董事会时生效。                        独立董事在任期届满前可以提出辞职。
                                        独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报
                                        告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要
                                        引起上市公司股东和债权人注意的情况进行
                                        说明。上市公司应当对独立董事辞职的原因
                                        及关注事项予以披露。

                                            独立董事辞职将导致董事会或者其专门
                                        委员会中独立董事所占的比例不符合《上市
                                        公司独立董事管理办法》或者公司章程的规
                                        定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，
                                        拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任
                                        独立董事产生之日。上市公司应当自独立董
                                        事提出辞职之日起六十日内完成补选。

                                            除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
                                        告送达董事会时生效。

 第一百零七条 董事会行使下列职权：    第一百零七条 董事会行使下列职权：

…                                      …

  公司董事会设立审计委员会，并根据需      公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门  要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本  委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交  章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董  董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪  事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召  酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 集人，审计委员会的召集人应当为独立董事董事会负责制定专门委员会工作规程，规范  中会计专业人士。董事会负责制定专门委员
专门委员会的运作。                      会工作规程，规范专门委员会的运作。

新增 （因新增第