证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-051
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、不再设置监事会
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文
件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》
规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》将相应废止。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合
实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权
董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公
司股东会进行审议。
具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以 法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章
程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 管理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书和财务总监。 理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的
组织。党组织在企业发展中发挥政治引领作用，在职工 第十三条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立群众中发挥政治核心作用。公司坚持和落实党的建设和 党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设 的工作经费。
置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作
同步开展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：...... 许可项目：......
一般项目：......业务培训（不含教育培训、职业 一般项目：......业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项 技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
...... ......
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 列情形之一的除外：
...... ......
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异
异议，要求公司收购其股份； 议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
债券； 债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
方式进行。 的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议，公司因本章程第二十四条第一款第（三） 股东会决议，公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
