300084 深市 海默科技

证券代码：300084        证券简称：海默科技        公告编号：2023—068
        海默科技（集团）股份有限公司

        第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 11 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过：

    《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任孙鹏先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关 于 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-069）。

    三、备查文件

    1、《第八届董事会第五次会议决议》；

    2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                      海默科技（集团）股份有限公司

                                              董事  会

                                            2023 年 5 月 16 日