证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—044
海默科技（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15
日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过
了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司章程的修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及
规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进
行修订，具体修订内容对照如下：
序号 本次修订前 本次修订后
1 第 1 条 为维护公司、股东和债权人 第 1 条 为维护海默科技（集团）股
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 份有限公司（以下简称“公司”或“本公
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公
“《公司法》”）和其他有关规定，制订本 司的组织和行为，根据《中华人民共和国
章程。 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司章程指引》和其他相关
法律、行政法规和规范性文件的有关规
定，制订本章程。
2 第 2 条 公司系依照《公司法》以及 第 2 条 公司系依照《公司法》以及
国家其他有关法律、行政法规规定，经甘 国家其他有关法律、行政法规规定，经甘
肃省人民政府甘政函[2000]151 号文及甘 肃省人民政府甘政函[2000]151 号文及甘
肃省经济体制改革委员会甘体改函字 肃省经济体制改革委员会甘体改函字
[2000]043 号文批准，由兰州海默仪器制 [2000]043 号文批准，由兰州海默仪器制
造有限责任公司依法整体变更设立的股份 造有限责任公司依法整体变更设立的股份
有限公司。 有限公司。
公司在甘肃省工商行政管理局注册登 公司在甘肃省市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
为：91620000296610085H。 为：91620000296610085H。
... ...
3 第 6 条 公司营业期限为自公司成立 第 6 条 公司永续经营。
之日起 30年。
4 第 9 条 本章程自生效之日起，即成 第 9 条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文 事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、首席执行官 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、首 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
席执行官和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
5 第 10 条 本章程所称其他高级管理人 第 10 条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、 员是指公司总经理、副总经理、董事会秘
财务总监以及由董事会聘任的其他人员。 书、财务总监以及由董事会聘任的其他人
员。
6 第 11 条 公司的经营宗旨：为石油工 第 11 条 公司的经营宗旨：为能源行
业提供创新技术和服务。 业提供创新技术和服务。
7 第 22 条 公司在下列情况下，可以依 第 22条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； ...
...
8 第 23 条 公司收购本公司股份，可以 第 23 条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）深圳证券交易所集中竞价交易
式； 方式；
（二）要约方式； （二）法律、行政法规和中国证监会
（三）中国证监会认可的其他方式。 认可的其他方式。
公 司 因本 章程 第 22 条 第一 款 第 公司因本章程第 22 条第（三）项、
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
的情形收购本公司股份的，应当通过公开 本公司股份的，应当通过公开的集中交易
的集中交易方式进行。 方式进行。
9 第 24 条 公司因本章程 22 条第一 第 24 条 公司因本章程第 22 条第
款第（一）项、第（二）项的规定的情形 （一）项、第（二）项的规定的情形收购
收购本公司股份的，应当经股东大会决议 本公司股份的，应当经股东大会决议通
通过。公司因本章程第 22 条第一款第 过。公司因本章程第 22 条第（三）项、
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
的情形收购本公司股份的，需经三分之二 本公司股份的，可以依照本章程的规定或
以上董事出席的董事会会议决议通过。 者股东大会的授权，经三分之二以上董事
公司依照第 22 条规定收购本公司股 出席的董事会会议决议通过。
份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司依照第 22 条规定收购本公司股
购之日起 10 日内注销；属于第（二） 份后，属于第（一）项情形的，应当自收
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内 购之日起 10 日内注销；属于第（二）
转让或者注销。属于第（三）项、第 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内
（五）项、第（六）项情形的，公司合计 转让或者注销。属于第（三）项、第
持有的本公司股份数不得超过本公司已发 （五）项、第（六）项情形的，公司合计
行股份总额的 10%，并应当在三年内转 持有的本公司股份数不得超过本公司已发
让或者注销。 行股份总额的 10%，并应当在三年内转
让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义务。
10 第 28 条 公司董事、监事、高级管 第28条 公司持有 5%以上股份的股
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 东、董事、监事、高级管理人员，将其持
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 有的本公司股票或者其他具有股权性质的
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
入，由此所得收益归本公司所有，本公司 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
董事会将收回其所得收益。但是，证券公 司所有，本公司董事会将收回其所得收
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 股票而持有 5%以上股份的以及有中国证
制。 监会规定的其他情形的，卖出该股票不受
公司董事会不按照前款规定执行的， 6个月时间限制。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 公司董事会不按照前款规定执行的，
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
权为了公司的利益以自己的名义直接向人 司董事会未在上述期限内执行的，股东有
民法院提起诉讼。 权为了公司的利益以自己的名义直接向人
公司董事会不按照第一款的规定执行 民法院提起诉讼。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
11 第 39 条 公司的控股股东、实际控制 第 39 条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利益。 人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承 违反规定的，给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。 担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和 公司控股股东及实际控制人对公司和
其他股东负有诚信义务。控股股东应严格 公司社会公众股股东
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