广东创世纪智能装备集团股份有限公司
章程修订案（2025 年 8 月）
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。公司拟修订《公司章程》，主要修订如下：
1、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中全文有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”，删除各条款中“监事”相关内容表述；
2、将《公司章程》中有关“总经理和其他高级管理人员”的表述统一修订为“高级管理人员”；
3、按照《上市公司章程指引》（2025 年修订）表述修订全文条款中部分用词，如“或”改为“或者”、“种类”改为“类别”，“总额”改为“总数”等，修订用词不改变条款内容意思表示；
4、除上述统一修订外，其他条款具体修订情况如下表：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
（注：修改或删除的内容加删除线显示） （注：增加的内容以加粗字体显示）
第三条 公司在东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 第三条 公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]138 号文批准，以发起
914419007480352033。 方式设立。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
（注：修改或删除的内容加删除线显示） （注：增加的内容以加粗字体显示）
914419007480352033。
第九条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。代表
公司执行公司事务的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和 司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，公司可其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 以起诉股东、董事、高级管理人员。
理人员。
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
（注：修改或删除的内容加删除线显示） （注：增加的内容以加粗字体显示）
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
财务总监。 秘书、财务总监。
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：一般经营项目：专用 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：一般项目：专用设备设备制造(不含许可类专业设备）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机 制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；技械设备的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让、 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器销售及租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床 人制造；数控机床制造；五金产品零售；机械零件、零部件销售；国内贸易的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金 代理；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；旧货销售；非居住制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及 房地产租赁；物业管理；通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备技术进出口，计算机软件的技术开发及销售；全自动口罩机的销售、二类医 修理；金属制品修理；电气设备修理；日用口罩（非医用）生产。（除依法疗器械的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类除外）；旧货销售。非居住房地产租赁，物业管理。（除依法须经批准的项目 医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：机械设备的维修； 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的生产及维修；
光电技术及产品制造、维修；机械及机械零部件的加工及维修；五金制品、
机电设备的生产及维修；全自动口罩机的生产；口罩的生产及销售、二类医
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
（注：修改或删除的内容加删除线显示） （注：增加的内容以加粗字体显示）
疗器械的生产。劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有相等的权利。 股份具有同等的权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间分别为： 第二十条.公司的发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间分别为：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比（%） 序号 股东名称 认购股份数（万股） 持股比（%）
1 劲辉国际企业有限公司 6,150 82 1 劲辉国际企业有限公司 6,150 82
2 广东银瑞投资管理有限公司 1,125 15 2 广东银瑞投资管理有限公司 1,125 15
3 新余市嘉众实业投资有限公司 225 3 3 新余市嘉众实业投资有限公司 225 3
合计股本 7,500 万股 合计股本 7,500 万股
全体发起人以其在公司的权益所对应的经审计后的净资产作为出资，并在 公司设立时发行的股份总数为 7,500 万股，每股面值人民币 1 元。全体发起
2008 年 3 月出资完毕。 人以其在公司的权益所对应的经审计后的净资产作为出资，并在 2008 年 3
月出资完毕。
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
（注：修改或删除的内容加删除线显示） （注：增加的内容以加粗字体显示）
第二十一条 公司股份总数为 1,664,862,589 股，公司的股本结构为：普通
