证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2024-031
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。
网络投票日期和时间：2024 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 55 人，代表股份数量 303,017,741 股，占公司有表决权
股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 18.2008％。
其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有表决权股份总数的14.0454％。通过网络投票的股东53人，代表股份数量69,181,033股，占公司有表决权股份总数的4.1554％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 54 人，代表股份数量 75,914,574 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5598％。
其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份数量 6,733,541 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4045％。通过网络投票的中小投资者 53 人，代表股份数量 69,181,033 股，占公司有表决权股份总数的 4.1554％。
3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 296,812,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9523％；反对 4,970,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6403％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4074％。
中小投资者表决情况：同意 69,709,674 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 91.8265％；反对 4,970,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 6.5472％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.6263％。
年度内任职的独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 296,812,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9523％；反对 4,970,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6403％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4074％。
中小投资者表决情况：同意 69,709,674 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 91.8265％；反对 4,970,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 6.5472％；弃权 1,234,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.6263％。
（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 298,468,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4986％；反对 3,343,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1035％；弃权 1,205,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3979％。
中小投资者表决情况：同意 71,365,174 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.0072％；反对 3,343,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 4.4046％；弃权 1,205,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.5882％。
（四）审议通过了《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 298,449,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4924％；反对 2,453,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8097％；弃权 2,114,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6978％。
中小投资者表决情况：同意 71,346,374 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 93.9824％；反对 2,453,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 3.2321％；弃权 2,114,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 2.7855％。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 295,939,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6641％；反对 6,993,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3081％；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279％。
中小投资者表决情况：同意 68,836,374 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 90.6761％；反对 6,993,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 9.2127％；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1112％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 298,468,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4988％；反对 2,515,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8301％；弃权 2,033,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6711％。
中小投资者表决情况：同意 71,365,774 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.0080％；反对 2,515,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 3.3133％；弃权 2,033,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 2.6787％。
（七）审议通过了《关于确认非独立董事 2023 年度薪酬的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为 227,103,167 股。
表决情况：同意 72,119,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0008％；反对 2,592,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4155％；弃权 1,202,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5836％。
中小股东表决情况：同意 72,119,474 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0008％；反对 2,592,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.4155％；弃权 1,202,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.5836％。
（八）审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 299,222,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7476％；反对 3,694,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2192％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0332％。
中小股东表决情况：同意 72,119,474 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0008％；反对 3,694,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 4.8665％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.1326％。
（九）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为 233,836,708 股。
表决情况：同意 14,484,273 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.8419％；反对 3,215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.8390％；弃权 1,397,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 7.3191％。
中小股东表决情况：同意 14,484,273 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.8419％；反对 3,215,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 16.8390％；弃权 1,397,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 7.3191％。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意 295,733,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5961％；反对 7,232,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3868％；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东表决情况：同意 68,630,274 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.4046％；反对 7,232,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 9.5269％；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
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