证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2021-031
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月24日在公司以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式召开。公司于2021年4月14日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中，董事王建先生、蔡万峰先生、独立董事邱正威先生以通讯投票表决方式出席会议。会议由董事长夏军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司《2020 年度董事会工作报告》详见与本公告同日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站和公司网站上的《2020 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”及第十节“公司治理”相关内容。
公司现任独立董事潘秀玲女士、王成义先生、邱正威先生及历任独立董事吴春庚先生、郑毅女士分别提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，将在公司 2020
年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》。
公司《2020 年度总经理工作报告》详见与本公告同日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站和公司网站上的《2020 年度报告》第四节“经营情况
讨论与分析”相关内容。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）审计数据，
公司 2020 年/2020 年末主要会计数据和财务指标情况为：
指标 2020年 2019年 本年比上年增减
营业收入（元） 3,475,381,153.78 5,439,269,237.63 -36.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） -694,998,463.64 12,575,045.19 -5,626.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -761,064,813.66 -204,659,398.64 -271.87%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 182,982,296.60 -324,897,975.50 156.32%
基本每股收益（元/股） -0.49 0.01 -5,000.00%
稀释每股收益（元/股） - 0.49 0.01 -5,000.00%
加权平均净资产收益率 -28.76% 0.46% -29.22%
2020年末 2019年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 7,576,899,295.03 7,328,386,202.47 3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,071,622,457.46 2,772,966,664.89 -25.29%
财务决算报告详细数据具体详见公司《2020 年度报告》之“第十一节 财务
报告”。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2020 年度报告>及摘要的议案》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司《2020 年度报告》、《2020 年度报告摘要》详见与本公告同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 04716 号《公
司 2020 年度财务报表及审计报告》，公司（合并报表）2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-69,499.85 万元；公司（仅母公司）2020 年度实现净利润-110,964.30 万元。截至 2020 年末，公司（合并报表）未分配利润-309,830.07 万元；公司（仅母公司）未分配利润为-480,902.69 万元。
根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，
公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。截至 2020 年末，公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。
为保证公司经营发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
经审议，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业
会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见与本公告同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
6、审议通过了《关于公司<募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第 04718 号《募集资金 2020 年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
公司《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》详见与本公告同日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
7、审议通过了《关于公司<2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项说明>的议案》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第 04717 号《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
公司《2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
8、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，
针对 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定
标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
公司《2020 年度内部控制评价报告》详见与本公告同日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
9、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会经认真审核，并获得公司全体独立董事事前认可，向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。同时，公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据行业标准、公司审计工作的实际要求、审计范围等与众华协商确定其 2021 年度报酬事项。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
公司《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》详见与本公告同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司位于东莞市东城区伟丰路 2 号的“劲胜智能制造产业园”，资产权属隶
属于公司全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司，产业园原作为精密结构件业务生产基地，主要为公司及生产精密结构件业务相关子公司自用。公司于 2018年开始陆续整合与剥离精密结构件业务，于 2020 年底已基本完成整合与剥离工作，公司将不再从事精密结构件业务的生产经营，相关厂房和办公楼大部分区域已陆续对外出租，为公司创造收益。
公司投资性房地产的计量方法为成本计量模式，现因上述房屋建筑物使用性质发生本质改变，且产业园所在地段房地产存在活跃的租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则的相关规
定，公司拟对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，获全票通过。
公司独立董事、
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