证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-079
河南易成新能源股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况
为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及 其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况
（一）修订《公司章程》的相关情况
为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规和规范性文件规定，公司结合实际情况，对《公司章程》的部 分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
规范公司的组织和行为，充分发挥河南易成新能源股 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥河南份有限公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据 易成新能源股份有限公司党组织的领导核心和政《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以人民共和国证券法》、《国有企业公司章程制定管理 下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》、
办法》和其他有关规定，制订本章程。 《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规
定，制订本章程。
第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事 第八条 公司的法定代表人由公司董事长担
务的董事担任，该董事为公司董事长，由董事会选举 任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
产生。 定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 股东、董事、高级管理人员。
员。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
的其他方式。 准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 励；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 决议持异议，要求公司收购其股份的；
的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 票的公司债券；
除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、 当经股东会决议；公司因本章程第二十三条第（三）第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
年内转让或者注销。 额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质
权的标的。 权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 内不得转让。
年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转
所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年 让的股份不得超过其所持有同一类别股份总数的转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，因 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股 产等导致股份变动的除外。公司董事和高级管理人份变动的除外。公司董事、监事和高级管理人员所持 员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内；
（一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、高级管理人员离职后半年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事、高级管理人员承诺一定期限内不
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限 转让并在该期限内的；
内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交
（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易 易所规定的其他情形。
所规定的其他情形。 因公司进行权益分派等导致其董事和高级管
因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级 理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守
管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守 上述规定。
上述规定。
第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、董
董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份以及中国证监会规定的其他情 股票而持有 5%以上股份以及中国证监会规定的其
形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股 前款所称董事、高级管理人员和自然人股东持
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配配
