创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表
公司简称 易成新能 证券代码 300080
是否构成《重组办法》规定的重大资产重组 是 □ 否
重组类型 购买资产 出售资产□ 两种同时存在 □
重组属于以下哪种情形：
□购买 、出 售的资 产总额占上 市公司最 近一个会计 年度经审计 的合并财务 会计报告 期末资产总 额的比例达到50%以上
□购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上
□购买、出售 的资产净额 占上市 公司最近一 个会计年度经 审计的合并 财务会计报 告期末净资 产额的比例达到50％以上，且超过 5000 万元人民币
其他：发行股份购买资产
重组是否导致上市公司实际控制 是□ 否 是否同 时募集部 分配 是 否 □
人变更 套资金
是否涉及上市公司发行股份购买 是 否 □ 是否需提交并购重组 是 否 □
资产 委审核
停牌前股价异动是否达到证监公 公司是 否被中国 证监
司字[2007] 128 号文标准 是□ 否 会立案 稽查且尚 未结 是□ 否
案
是否涉 及吸收合 并、
是否涉及央企整体上市 是□ 否 分拆和 分立等创 新或 是□ 否
者无先例事项
上市公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情况下，可
以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买 是 否 □
资产。
上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人购买资产，或导致控制
权发生变更的，应当符合《重组办法》第三十五条的规定。（采取收益现值法、
假设开发 法等基于未来 收益预期的 方法对拟购买 资产进行评估 或者估值并作
为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后 3 年内的年度报
告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事 是 否 □
务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数
不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。预计本次重大资产重组将摊
薄上市公司当年每股收益的，上市公司应当提出填补每股收益的具体措施，并
将相关议案提交董事会和股东大会进行表决。负责落实该等具体措施的相关责
任主体应当公开承诺，保证切实履行其义务和责任。）
本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。 是 否 □
独立财务顾问名称 不适用
项目主办人 1 姓名 不适用 联系电话 不适用
项目主办人 2 姓名 不适用 联系电话 不适用
关注要点
第一部分 重大资产重组预案相关文件 是 否 不适 备注
用
一、重大资产重组预案及相关文件
1．董事会决议公告 √
2．独立董事意见 √
3．重大资产重组预案 √
4．独立财务顾问核查意见 √ 尚 未 聘 请 独
立财务顾问
5．重大资产重组交易对方的承诺与声明（与董事会决议同时公告） √
二、其他相关文件
1．董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明 √
2．董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准 √
的说明
3．董事会决议及决议记录 √
已签署《重大
4．附条件生效的交易合同 √ 资 产 重 组 框
架协议》
5．交易进程备忘录 √
6．内幕信息知情人清单 √
预 案 披 露 后
7．自查报告及中国结算深圳分公司的证明文件 启 动 自 查 工
√ 作，并与草案
一并提交。
尚 未 聘 请 独
立财务顾问，
8．独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 √ 将 在 草 案 披
露 时 一 并 出
具。
9．有关部门对重大资产重组的审批、核准或者备案文件 √
10．保密协议 √
尚 未 聘 请 独
11．独立财务顾问按照中国证监会要求出具的《上市公司并购重组财务 立财务顾问，
顾问专业意见附表第 2 号——重大资产重组》 √ 将 在 草 案 披
露 时 一 并 出
具。
尚 未 聘 请 独
12．独立财务顾问按照中国证监会要求出具的《上市公司并购重组财务 立财务顾问，
顾问专业意见附表第 3 号——发行股份购买资产》（适用发行股份购买 √ 将 在 草 案 披
资产） 露 时 一 并 出
具。
13．其他备查文件 √
第二部分 重大资产重组报告书相关文件 是 否 不适 备注
用
一、重大资产重组报告书及相关文件
1．重大资产重组报告书全文及其摘要
