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2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日星期四下午 1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 197,721,784 股，占上市公司总
股份的 13.8363％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 191,929,284 股，占上市公司总
股份的 13.4309％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 5,792,500 股，占上市公司总股份的
0.4054％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,243,266 股，占上市公
司总股份的 0.4369％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 450,766 股，占上市公司
总股份的 0.0315％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 5,792,500 股，占上市公司总股
份的 0.4054％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意6,167,966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意6,167,966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意6,167,966股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7939％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意197,646,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％。
中小股东总表决情况：
同意 6,167,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7939％；反对
17,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9306％。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意197,698,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,219,766股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6236％；反对23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 197,698,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反对
23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,219,766股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6236％；反对23,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意197,710,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,232,266股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8238％；反对11,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1762％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意197,699,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意6,220,966股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6428％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2755％；弃权 5,100 股（其中，因未投
票默认弃权 5,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0817％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2023 年年度股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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