证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-063
北京海新能源科技股份有限公司
关于 2025 年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 06 日披露了《关于召开
2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059），决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午
2：30 召开 2025 年第四次临时股东会。
公司于 2025 年 12 月 15 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事长、
非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。
公司董事会收到公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（目前持有公司股份 739,626,062
股，占公司现有总股本的 31.48%，以下简称“海新致”）提出的关于增加公司 2025 年第四次临时股东
会临时提案的通知：鉴于公司将于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，从提高公司
决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的议案》、《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》、《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，海新致持有公司股份 739,626,062 股，占公司现有总股本
的 31.48%，海新致作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”）。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
基于上述临时提案情况，公司对 2025 年 12 月 06 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的
通知》中的有关内容予以补充，补充后的股东会通知内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层 288 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行
1.00 √
股票股东会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会及董事会 √
授权人士全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案
累积投票提
采用等额选举， 填报投给候选人的选举票数
案
关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选
3.00 应选人数（3）人
非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人祝贺 √
3.02 非独立董事候选人司徒智博 √
3.03 非独立董事候选人闫菲 √
上述议案 3 采用累积投票方式逐项表决，公司拟选举非独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容
请详见 2025 年 12 月 06 日和同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第六届董事会第二
十九次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的公告》（公告编号：2025-054）、《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-055）、《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。
3、其他事项
（1）上述 1、2 议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上表决通过，关联股东须回避表决。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次股东会不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 22 日下午 16:30 前送达或传真到公司。如通过
信函方式登记，请在信封上注明“股东会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。
2、现场登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张冠卿
联系电话：010- 50911288
传真：010-50911290
电子邮箱：investor@hxnk.com
地址：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层董事会办公室
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿和交通等费用自理。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会议开始前 30 分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
2、《公司第六届董事会第三十次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
董事会
2025 年 12 月 15 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350072；投票简称：海新投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会1-2项提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会第3项提案为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对非独立董事候选人祝贺先生投 X1 票 X1 票
对非独立董事候选人司徒
