300069 深市 金利华电

证券代码：300069          证券简称：金利华电      公告编号：2021-062
              金利华电气股份有限公司

            关于非职工监事辞职的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 10
日收到公司非职工代表监事马晟先生的书面辞职报告，马晟先生因岗位调整原因
辞去公司非职工代表监事职务。马晟先生的原定任期为 2020 年 10 月 16 日至公
司第五届监事会任期届满日止。截至本公告发布之日，马晟先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。辞职后，马晟先生将继续担任公司证券事务代表职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，马晟先生的离任将导致公司监事会成员低于法定人数。马晟先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间马晟先生将继续履行其监事职责。

    截止本公告日，马晟先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马晟先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对马晟先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                        金利华电气股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 10 日