证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-054
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6月 26日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东87人，代表股份51,725,989股，占上市公司总股份的19.7534％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,888,921股，占上市公司总股份的17.1424％。
通过网络投票的股东82人，代表股份6,837,068股，占上市公司总股份的2.6110％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份6,837,168股，占上市公司总股份的2.6110％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东82人，代表股份6,837,068股，占上市公司总股份的2.6110％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）非累积投票议案
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；反对 798,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
本次会议逐项审议了以下子议案：
2.01、本次交易的整体方案
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.02、发行股份及支付现金购买资产的方案-交易对方
表决情况：同意 5,842,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.3341％；
反对 935,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.6611％；弃权 68,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意5,832,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.3126％；反对935,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.6811％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0063％。
2.03、发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.04、发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.05、发行股份及支付现金购买资产的方案-交易对价的支付方式
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.06、发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.07、发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.08、发行股份及支付现金购买资产的方案-滚存未分配利润安排
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.09、发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.0063％。
2.10、发行股份及支付现金购买资产的方案-业绩承诺及补偿安排
表决情况：同意 5,979,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.3349%；
反对 798,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6603%％；弃权 68,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0048％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,969,968 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.3164％；反对
798,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.6773％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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