证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-102
厦门三五互联科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 本次年度股东大会未有提案未获通过的情形
2 本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次年度股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2020 年 5 月 20 日召开
2019 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2020 年 4 月 28 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知；具体内
容详见《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2020-081)。
2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开；其中：
1、现场会议于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 起在厦门市思明区软件园二期观
日路 8 号三五互联大厦 1 楼会议室召开
2、网络投票时间为 2020 年 5 月 20 日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 20 日 9:15-15:00
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建生先生主持；现场参加本次股东大会的有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师福建懿茂律师事务所陈书森律师、陈路平律师以及各相关人员。
本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 4 135,244,301 36.9824％
现场投票 2 134,954,201 36.9031％
其中
网络投票 2 290,100 0.0793％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 2 290,100 0.0793％
现场投票 0 0 0.0000％
其中
网络投票 2 290,100 0.0793％
二、提案审议及表决情况
本次股东大会由股东代表龚少晖先生、股东代表陈土保先生、见证律师陈路平女士、监事林挺先生共同负责计票、监票。
本次股东大会提案共 12 项：
01.00 关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的提案
02.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案
03.00 关于计提商誉减值准备的提案
04.00 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的提案
05.00 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的提案
06.00 关于向金融机构申请综合授信额度的提案
07.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的提案
注：独立董事在本次年度股东大会上述职(本事项无需审议)
08.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的提案
09.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案
10.00 关于续聘 2020 年度审计机构的提案
11.00 关于增补徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事的提案
12.00 关于公司与控股股东、实际控制人签订《顾问协议》《〈顾问协议〉
之补充协议》暨构成关联交易事项的提案
前述各提案已经公司第五届董事会第五次会议〔紧急会议〕、第五届董事会第七次会议〔定期会议〕、第五届监事会第四次会议〔定期会议〕在各自相应职权范围内审议通过，具体内容详见《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2020-081)。前述提案均须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；其中：公司控股股东、实际控制人龚少晖先生应对提案 12.00 签订与解除顾问协议暨关联交易事项回避表决。
对于本次会议审议的提案，公司对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行表决：
01.00 关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的提案
公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》系对 2019 年财务
决算情况进行的总结及对 2020 年度财务预算情况进行的安排。
2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告详见公司在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-063〕。
总表决情况：
01.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 135,243,801 99.9996％
反对 0 0.0000％
500 0.0004％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
01.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 289,600 99.8276％
反对 0 0.0000％
500 0.1724％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
02.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2019 年归属于母公司所有者的净
利润为-257,255,734.85 元，公司可供分配利润为-535,540,364.64 元。根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司 2019 年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司确定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2019 年度利润分配预案详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露
的相关公告〔公告编号：2020-064〕。
总表决情况：
02.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 135,243,801 99.9996％
反对 0 0.0000％
500 0.0004％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
02.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 289,600 99.8276％
反对 0 0.0000％
500 0.1724％
弃权 其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
03.00 关于计提商誉减值准备的提案
公司于 2015 年 9 月收购深圳市道熙科技有限公司(简称“道熙科技”)100％
股权，形成商誉 652,554,847.24 元。
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购道熙科技形成的商誉进行减值测试，2019 年计提商誉减值准备 222,946,546.47 元；商誉减值准备计入公司 2019 年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少 222,946,546.47 元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 86.66％。
计提商誉减值准备的具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-065〕。
总表决情况：
03.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 135,243,801 99.9996％
反对 0 0.0000％
500 0.0004％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
03.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 289,600
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