北京合康新能科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 北京合康新能科技股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 合康新能
股票代码： 300048
收购人名称： 美的集团股份有限公司
注册地址： 佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-
28 楼
通讯地址： 佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-
28 楼
一致行动人名称： 广东美的暖通设备有限公司
注册地址： 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道
通讯地址： 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道
二〇二六年二月
声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、 本摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有的权益情况。截至本摘要签署日，除本摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、 收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 本次收购系因美的集团以现金认购上市公司向特定对象发行的股票。本次发行完成后，美的集团作为本次发行的认购方，其控股股东地位得到进一步加强。美的集团及其控股子公司美的暖通将合计持有公司 496,919,554 的股份，美的集团在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份总数的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人美的集团已承诺若其及一致行动人在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则认购方所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。因此，在上市公司股东会同意收购人免于发出要约的前提下，收购人及其一致行动人符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。
五、 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、 收购人承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、美的集团 指 美的集团股份有限公司
一致行动人、美的暖通 指 广东美的暖通设备有限公司
美的控股 指 美的控股有限公司
上市公司、合康新能、本 指 北京合康新能科技股份有限公司
公司、公司
本收购报告书摘要、本摘 指 《北京合康新能科技股份有限公司收购报告书摘要》要
本次发行、本次向特定对 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
象发行
收购人通过认购本次向特定对象发行的股票导致收购
本次收购 指 人及其一致行动人将合计持有公司股份 496,919,554
股，占发行后公司总股本的比例为 35.08%
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16
号—上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，本报告书摘要中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
声明...... 2
释义...... 4
目录...... 5
第一节 收购人基本情况......6
第二节 收购决定及收购目的......20
第三节 收购方式......22
第四节 免于发出要约的情况......33
第五节 其他重大事项......34
第一节 收购人基本情况
一、收购人美的集团基本情况
（一）收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，美的集团的基本情况如下：
企业名称 美的集团股份有限公司
注册地址 佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B区 26-28 楼
法定代表人 方洪波
总股本 7,675,588,172 股
成立时间 2000 年 4 月 7 日
经营期限 无固定期限
统一社会信用代码 91440606722473344C
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
控股股东 美的控股有限公司
生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通
风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设
备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、
安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的
进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商
经营范围 品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术
服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开
发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管
理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及
其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的
项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）收购人相关产权与控制关系
1、收购人股权控制关系结构图
截至本报告书摘要签署日，美的集团控股股东为美的控股有限公司，实际控制人为何享健先生，上述股权及控股关系如下图所示：
注：因美的集团采用自主行权的股票期权，故总股本每日均有变化。本报告书摘要中美的
集团上层股东持有的股份比例采用截至 2025 年 12 月 31 日的数据。
2、收购人的控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署日，美的控股直接持有美的集团 28.55%的股份，为美的集团的控股股东，其基本情况如下：
公司名称 美的控股有限公司
法定代表人 何享健
成立日期 2002 年 8 月 5 日
注册资本 33,000 万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 佛山市顺德区北滘镇北滘蓬莱路工业大道
统一社会信用代码 914406067429989733
对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业（经营范
围不含国家政策规定的专营、专控项目）；计算机软件、硬
经营范围 件开发；工业产品设计；信息技术咨询服务，为企业提供投
资顾问及咨询服务；家电产品的安装、维修及售后服务；房
地产中介服务，运输代理服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2002-08-05 至无固定期限
股东情况 （1）何享健持股 94.55%（2）卢德燕持股 5.45%
通讯地址 佛山市顺德区北滘镇北滘蓬莱路工业大道
截至本报告书摘要签署日，何享健先生直接持有美的集团 0.42%股份，通过美的控股间接控制美的集团 28.55%股份，合计控制美的集团 28.97%股份，为美的集团的实际控制人。
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、
关联企业及主营业务的情况
1、收购人美的集团所控制的主要企业情况
截至本报告书摘要签署日， 美的集团主要控股子公司情况如下：
序 公司名称 成立日期 注册资本 主营业务
号
1 广东美的制冷设备有限公司 2004/10/22 85,400 万元 家用空调制造、销售
人民币
2 广东美的集团芜湖制冷设备有限 2000/04/30 69
