证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－026
北京合康新能科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025 年 4 月 9 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数165人，代表公司有表决权的股份数255,710,297股，占公司有表决权股份总数的22.8987%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为216,465,678股，占公司有表决权股份总数的19.3844%；参加网络投票的股东及股东代表共161人，代表公司有表决权的股份数为39,244,619股，占公司有表决权股份总数的3.5143%；
出席本次股东会的中小投资者共164人，代表公司有表决权的股份数47,024,879股，占公司有表决权股份总数的4.2111%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 252,869,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8890％；反对 2,501,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9782％；弃权 339,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1327％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 44,184,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9589％；反对 2,501,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3194％；弃权 339,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7217％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 252,860,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8856％；反对 2,495,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9758％；弃权 354,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1386％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 44,175,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9402％；反对 2,495,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3062％；弃权 354,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7536％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 252,818,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8693％；反对 2,487,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9730％；弃权 403,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1578％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 44,133,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8513％；反对 2,487,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2907％；弃权 403,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8581％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 252,811,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8664％；反对 2,512,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9827％；弃权 385,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 44,126,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8357％；反对 2,512,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3436％；弃权 385,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8206％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 251,726,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4419％；反对 3,641,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4241％；弃权 342,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1340％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 43,040,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5276％；反对 3,641,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7439％；弃权 342,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7286％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 249,938,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7427％；反对 3,716,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4535％；弃权 2,055,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8038％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 41,252,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7254％；反对 3,716,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9040％；弃权 2,055,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.3707％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 249,939,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7431％；反对 3,716,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4535％；弃权 2,054,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8034％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 41,253,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7275％；反对 3,716,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9040％；弃权 2,054,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3685％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 249,939,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7431％；反对 3,716,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4535％；弃权 2,054,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8034％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 41,253,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7275％；反对 3,716,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9040％；弃权 2,054,300 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3685％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 251,651,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4126％；反对 3,640,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4235％；弃权 419,000 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1639％。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 42,965,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3681％；反对 3,640,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7409％；弃权 419,000 股（其中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8910％。
表决结果：通过。
10、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
10.01 选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:238,656,318 股。
中小股东表决结果：同意股份数:29,970,900 股。
表决结果：当选。
10.02 选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:240,144,313 股。
中小股东表决结果：同意股份数:31,458,895 股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、赵奔
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会
