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300047 深市 天源迪科


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天源迪科:第二届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2012-04-24

证券代码:300047           证券简称:天源迪科           公告编号:2012-23




             深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
五次会议于 2012 年 4 月 23 日于公司会议室召开,公司已于 2012 年 4 月 17 日
以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3
人,出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。会议由周发军先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:

       1、审议通过了《2012年第一季度报告》正文及全文
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《2012 年第一季度报告》详见 2012 年 4 月 24 日的证监会指定信息披露网
站。

       2、审议通过了《关于收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会认为,本次超募资金使用计划的表决程序合法有效,该投资项目
符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相
关规定。


    特此公告。
                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2012年4月24日


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