证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2025-043
深圳市赛为智能股份有限公司
关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 27 日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，同日召开了第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的 议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公 司章程》进行修订。
具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司经营层 办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
二、部分制度的制定、修订情况
根据《公司章程》的修订,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，制定、修订了公司部分治理制度，具体情况如下:
序 变更 是否提交
号 名称 方式 股东大会
审议
1 股东会议事规则（2025 年 8 月修订） 修订 是
2 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 修订 是
3 董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
5 董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
7 董事会秘书工作细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
8 信息披露委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
9 总经理工作细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
10 董事和高级管理人员内部问责制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
11 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否
（2025 年 8 月修订）
12 董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 是
13 独立董事工作制度（2025 年 8 月修订） 修订 是
14 独立董事年报工作规程（2025 年 8 月修订） 修订 否
15 会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
16 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2025 修订 否
年 8 月修订）
17 内部审计制度（2025 年 7 月修订） 修订 否
18 信息披露管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
19 对外担保管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 是
20 对外投资管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 是
21 关联交易管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 是
22 关于董事长日常管理的授权（2025 年 8 月修订） 修订 否
23 内幕信息知情人登记制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
24 审计委员会年报工作规程（2025 年 8 月修订） 修订 否
25 累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订） 修订 否
26 募集资金管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 是
27 外部信息使用人管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
28 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 8 月修 修订 否
订）
29 子公司管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
30 投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
31 投资者来访接待管理制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
32 重大信息内部报告制度（2025 年 8 月修订） 修订 否
33 董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月修订） 新增 否
34 信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 8 月修订） 新增 否
35 规范与关联方资金往来的管理制度（2025 年 8 月修订） 新增 否
上述制定、修订的内部治理制度已经第六届董事会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议，其中《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》《董事会议事规则（2025年 8 月修订）》需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日
