300042 深市 朗科科技

证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2024-021
            深圳市朗科科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内
          审部负责人和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2月21日召开2024年第一次职工代表大会选举了第六届职工代表监事，并于2024年2月27日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表，具体情况如下：

    一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况

    1、第六届董事会成员

    非独立董事：吕志荣先生（董事长）、徐立松先生、于雅娜女士、张宝林先生、杨春娜女士、邓丽琴女士

    独立董事：罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生

    2、第六届董事会专门委员会成员

      委员会                      组成人员                    召集人

    战略委员会              吕志荣、徐立松、张宝林            吕志荣

    审计委员会              罗绍德、雷群安、邓丽琴            罗绍德

    提名委员会              雷群安、钟刚强、于雅娜            雷群安

  薪酬与考核委员会            罗绍德、钟刚强、杨春娜            罗绍德

    3、第六届监事会成员

    股东代表监事：周翠娟女士（监事会主席）、黄烽先生

    职工代表监事：姚旭峰先生


    4、高级管理人员

    常务副总经理：徐立松先生

    副总经理兼董事会秘书：于雅娜女士

    副总经理兼财务负责人：张宝林先生

    副总经理：胡席林先生

    5、其他人员

    内审部负责人：姚旭峰先生

    证券事务代表：黄 山先生

    上述人员简历详见本公告附件。

    董事会秘书于雅娜女士及证券事务代表黄山先生联系方式如下：

    联系电话：0755-26727600

    传真：0755-26727575

    邮箱：ir@netac.com

    联系地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层

    二、公司部分董事、监事离任情况

    1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事李泽海先生不再连任公司非独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截止本公告日，李泽海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    2、因任期届满，公司第五届监事会股东代表监事、监事会主席李泳著女士不再连任公司股东代表监事和监事会主席职务，且不在公司担任其他职务。截止本公告日，李泳著女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    3、因任期届满，公司第五届监事会股东代表监事马德伟先生不再连任公司股东代表监事职务，且不在公司担任其他职务。截止本公告日，马德伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    4、因任期届满，公司第五届监事会职工代表监事杨涛女士不再连任公司职工代表监事职务，但继续在公司担任其他职务。截止本公告日，杨涛女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

                                      深圳市朗科科技股份有限公司
                                                董事会

                                        二〇二四年二月二十七日
附件一：第六届董事会成员简历

    吕志荣先生简历：

    吕志荣，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，法学学士学位，中共党员。曾任职于广东省韶关市社会保险基金管理中心、广东省韶关市劳动和社会保障局、广东省韶关市人事局。2004 年 11 月至 2021年 2 月先后任广东省韶关市人事局公务员管理科副科长、韶关市人事局公务员管理科副科长兼人事争议仲裁办公室主任，广东省韶关市编办综合科科长、行政机构编制科科长、行政审批制度改革办公室主任、体制改革科科长、一级主任科员、
四级调研员，兼任公职律师。2021 年 2 月至 2023 年 10 月任韶关市水务投资集
团有限公司党委副书记、董事会董事，兼任公司律师。2023 年 10 月起任韶关市城市投资发展集团有限公司党委副书记、董事会董事，现任韶关市城市投资发展集团有限公司董事会董事。2023 年 11 月至今任本公司董事、董事长。

    吕志荣先生未持有本公司股份，目前任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司董事会董事，与持有本公司 5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吕志荣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    徐立松先生简历：

    徐立松，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国爱
丁堡龙比亚大学，国际金融硕士，审计师。2011 年 07 月至 2012 年 07 月就职于
河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012 年 07 月至 2017 年 12 月就职于审计
署历任副主任科员、主任科员；2017 年 12 月至 2020 年 12 月就职于科技部任评
估主管；2020 年 12 月至 2022 年 07 月 21 日先后就职于韶关市科学技术局、韶
关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理；2022 年 7 月至今就职于本公司，历任副总经理、常务副总经理兼财务总监、董事，现任公司董事、常务副总经理。
    徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东和公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系。徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    于雅娜女士简历：

    于雅娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士在读，深圳市新的社会阶层联合会第三届理事会理事、副秘书长，韶关市武江区第十届政协委员，浙江财经大学硕士研究生社会导师。先后任职于北京盈科律师事务所、最高人民检察院国家检察官学院、北京秋实农业股份有限公司。于雅娜女士于
2016 年 6 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2020 年 8 月起
加入公司，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，全资子公司北京朗科创新技术发展有限公司法人、执行董事。

    于雅娜女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员无关联关系。于雅娜女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    张宝林先生简历：

    张宝林，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安翻
译学院，中共党员，中级经济师。曾任百胜餐饮深圳有限公司必胜客经理、广发银行股份有限公司韶关分行公司部信贷经理、东莞银行股份有限公司韶关分行业务一部总经理、韶关市金财资产运营有限公司中层正职；广东东韶实业投资开发有限公司总经济师（分管行政、人力、财务等）、副总经理；韶关市金财投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任韶关市金财小额贷款有限公司总经理、韶关市金元燃气有限公司董事、韶关市第一建筑工程有限公司董事、新丰农村商业银行股份有限公司董事、始兴县鑫财投资有限公司董事、韶关市城市投资发展集团有限公司外部董事。

    曾任公司财务副总监，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，政协第十三届韶关市委员会委员，兼任韶关市交通旅游投资集团有限公司外部董事。

    张宝林先生未持有本公司股份，过去十二个月曾任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司外部董事，与持有本公司 5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张宝林先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    杨春娜女士简历：

    杨春娜女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
财务管理专业，中共党员，高级经济师，工商管理硕士研究生在读。先后任职于广州市朝禾进出口贸易有限公司、佛山市南海健迪家具有限公司，2009 年 9 月入职韶关市新鸿达投资经营有限公司（现更名为韶关市城市投资发展集团有限公司），曾任用地管理部副经理、市场运营部副经理，韶关市健富物业服务有限公
司副总经理、总经理，2021 年 7 月至 2022 年 5 月任韶关市城市投资发展集团有
限公司企业管理部总监兼审计部总监，2022 年 5 月至今，任韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监。其中：2022 年 6 月起兼任广东南雄农商行监事。现任公司非独立董事。

    杨春娜女士未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监，与持有本公司 5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨春娜女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    邓丽琴女士简历：

    邓丽琴，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于江西财经大学，会
计学（国际会计）专业，获管理学学士学位，具有中国注册税务师资格。2008
年 9 月至 2017 年 3 月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所税务
经理；2017 年 3 月至今，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司高级薪酬经理。现任公司非独立董事。

    邓丽琴女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓丽琴女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    罗绍德先生简历：

    罗绍德先生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，会计教授，硕士生导师，从事会计教学科研工作 35 年，教授过初级财务会计学、中级财务会计学、高级财务会计学、成本会计学、会计理论研究等课程；在专业杂志上公开发表论文 50 多篇；主持和参与完成多项课题；主编会计专业教材 10 多本。曾任广东省
会计学会理事，中国会计学会会员，中国会计学会会计理论研究会委员。1996
年 4 月至 2017 年 3 月在暨南大学管理学院会计系任教。

    罗绍德先生从 2008 年开始取得独立董事资格，从事独立董事工作已经 15
年，曾担任过巨轮智能、云铝股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、佛塑科技等上市公司独立董事。现在担任中金岭南和朗科科技两家上市公司独立董事。

    罗绍德先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。罗绍德先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    雷群安先生简历：

    雷群安先生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学法学理论专业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。先后就职于长沙工业高等专科学校、韶关学院。
雷群安先生 1997 年 11 月起在韶关学院政法