证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2010-042 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月24日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开了第一届董事会第十八次会议。公司于2010年12月14日以专人送达、电子邮件的形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于使用超募资金收购土地等资产的议案》。 同意使用超募资金1550万元（含相关税费）从唐山市达丰金属结构有限公司购买编号为“冀唐国用（2005）第5948号”土地和“唐房权证丰润区字第U20070035号”房屋建筑物以及相关附属设备。 该项目符合公司发展战略，能够推进塔桅产品在通信、电力等市场的开拓；提升公司北方基地生产经营环境，构建公司稳定的生产体系保障；有利于公司巩固公司在商业模式方面的优势；有利于构建稳定经营环境，进一步提高研发技术水平、企业管理水平，增强公司核心竞争力。 《超募资金使用计划的公告》、《收购资产公告》及《购买土地等资产的项目可行性研究报告》详见证监会指定的信息披露网站。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，公司保荐机构已就该议案发表保荐意见。
本次超募资金使用计划自董事会审议通过，在证监会指定的信息披露网站公2
告之日起开始实施。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 董 事 会 二零一零年十二月二十四日
