证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-052
北京超图软件股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
为了保证监事会的正常运作，公司于2023年10月24日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会代表认真审议，会议选举刘英利女士（简历详见附件）继续
担任公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同
组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。刘英利女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及其他相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》规定履行监事职责。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 24 日
附：职工代表监事候选人简历
刘英利女士，中国国籍，无境外居留权权，1976 年出生，硕士。
刘英利女士于1997年至2000年就读于黑龙江广播电视大学计算机应用专业，取得专科学历；2010 年至 2013 年就读于中国地质大学，取得工商管理硕士。
刘英利女士于 2000 年 7 月－2006 年 1 月在百丽投资股份有限公司工作，任
采购专员； 2006 年 5 月－2008 年 8 月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采
购主管；2008 年 9 月－2010 年 1 月在金昶电子（北京）有限公司工作；2010 年
3 月至今在公司工作，任采购管理部总监。
刘英利女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
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