证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-016
湖南中科电气股份有限公司
2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董 事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 <2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股 东的净利润303,022,659.00元，累计未分配利润为1,181,333,203.09元；母公司的净利 润394,315,852.61元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 39,431,585.26元，累计未分配利润461,520,995.76元。根据利润分配应以母公司的可供 分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利 润为461,520,995.76元。
公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以2024年12月31日的公司股 本总数685,426,671股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）， 合计派发现金红利人民币171,356,667.75元，不送红股，也不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转入下一年度。
2024年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份) 注销总金额
351,984,228.58元（不含交易费用），现金分红和回购注销金额合计454,798,229.23元， 占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的150.09%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额” 的原则实施。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形。现金分红方案具体指标如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 171,356,667.75 102,814,000.65 108,496,614.75
回购注销总额（元） 351,984,228.58 0 0
归属于上市公司股东的净利 303,022,659.00 41,706,203.37 364,095,650.14
润（元）
研发投入（元） 202,613,725.06 252,758,769.90 213,234,735.91
营业收入（元） 5,581,049,946.40 4,907,513,954.71 5,256,750,375.78
合并报表本年度末累计未分 1,181,333,203.09
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 461,520,995.76
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 382,667,283.15
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 351,984,228.58
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 236,274,837.50
润（元）
最近三个会计年度累计现金 734,651,511.73
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 668,607,230.87
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发
投入总额占累计营业收入的 4.25%
比例（%）
是否触及《创业板股票上市
规则》第 9.4 条第（八）项 否
规定的可能被实施其他风险
警示情形
注：回购注销总额以公司于2024年7月26日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公
告》（公告编号：2024-052）为依据。
公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额为382,667,283.15元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2023年35,962.43万元，2024年18,280.19万元，其分别占总资产的比例为3.47%、1.61%，均低于50%。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第六届董事会第十二次会议决议；
3、回购注销金额的相关证明。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日
