证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-051
阳普医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召
开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订的情况
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规
则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定不再设监事会及监事，由董事会
审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中“监事会”章节，其附件
《监事会议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》及部分公司治理制度中的部
分条款进行修订。
在股东会审议通过本次《公司章程》修订之前，公司第六届监事会、监事仍
将按照法律法规及现行《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务，确保公司
正常运作。
二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》具体修订内容如下表：
本次修订前 本次修订后
第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2009 年 12 月 7 日经中国证
第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监
券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，
督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普
首次向社会公众发行人民币普通股 18,600,000
通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券
股，于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所创
交易所创业板上市。
业板上市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司法定代表人的产生、变更办法：
（一）法定代表人由董事会选举产生，经
全体董事过半数通过；
（二）法定代表人任期与董事任期相同，
可以连选连任；
（三）在法定代表人缺位期间，由董事会
指定的董事代行法定代表人职权。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
人。
第十三条 根据《中国共产党章程》《中国
共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
活动提供必要条件。
党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管
理费列支。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行人的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行人的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
