证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-035
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15：00。
（三）现场会议召开地点
江苏省常州市金坛经济开发区华城路 318 号公司二楼会议室
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交
易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长郭泰然先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏华盛天龙光电设备股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东委托代理人共 62 名，代表股份
42,070,042 股，占公司有表决权总股份的 20.9819%。其中出席会议的中小
投资者（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东）共 61 名，代表股份
16,471,548 股，占公司有表决权总股份的 8.2150%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
29,617,100 股，占公司有表决权总股份 14.7711%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 59 人，代表股份 12,452,942 股，
占公司有表决权总股份的 6.2107%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 40,099,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 95.3151%；
反对 1,970,642 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 4.6842%；
弃权 300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 14,500,606 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的88.0343%；
反对 1,970,642 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的11.9639%；
弃权 300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0018%。
2. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 40,099,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 95.3151%；
反对 1,970,642 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 4.6842%；
弃权 300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 14,500,606 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的88.0343%；
反对 1,970,642 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的11.9639%；
弃权 300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0018%。
3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 40,603,806 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.5148%；
反对 1,465,936 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 3.4845%；
弃权 300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 15,005,312 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的91.0984%；
反对 1,465,936 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.8998%；
弃权 300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0018%。
4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 40,551,806 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.3912%；
反对 1,091,936 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.5955%；
弃权 426,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.0133%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 14,953,312 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的90.7827%；
反对 1,091,936 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.6292%
弃权 426,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.5881%。
5. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：
同意 40,603,806 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.5148%；
反对 1,039,936 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.4719%；
弃权 426,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.0133%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 15,005,312 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的91.0984%；
反对 1,039,936 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.3135%；
弃权 426,300 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.5881%。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2．律师姓名：孙宪超、迟文静
3．综上所述，本所律师认为，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 22 日
