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300029 深市 ST天龙


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ST天龙:第五届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2024-01-04

ST天龙:第五届监事会第十九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300029        证券简称:ST天龙        公告编号:2024-003
      江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

      第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时股东大会后发出的公司第五届监事会第
十九次会议的通知,公司监事会于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定,经推举,会议由监事席宁女士主持。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,一致通过如下决议:

  审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举席宁女士为第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满,席宁女士个人简历请见附件。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                                    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                                                  监事会

                                              2024 年 1 月 4 日

附件:席宁女士个人简历

  席宁,女,出生于1981年,计算机信息管理专业专科。2005年-2011年,会奖旅游类杂志专栏主编、副主编;2012年-2016年,北京亿文思咨询有限公司,政府事务总监;2020年至今,大有控股有限公司,市场部总监兼任董事;2021年-2023年任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届董事会非独立董事。

  席宁女士未直接持有公司股票,席宁女士直接持有公司持股5%以上的股东大有控股有限公司21%的股权并担任大有控股有限公司董事,与公司董事王广收先生共同任职于持有公司5%以上股份的股东大有控股有限公司,席宁女士自离任公司第五届董事会非独立董事至今,未存在买卖公司股票的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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