证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-022
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第12次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 12 次会议于
2018年3月26日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018
年3月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告（全文及摘要）》
2017年年度报告及其摘要刊登在证监会指定信息披露网站，2017年年度报告披露提示性公告将于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司2017年年度报告中。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《2017年度总经理工作报告》
董事会听取了公司总经理王忠磊先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕2017年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。
四、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
公司现任独立董事王力群先生、盛希泰先生、王超群先生，以及报告期内离任独立董事陈义红先生、丁健先生，分别向董事会递交了其任职期间内的述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（独立董事对各自的述职报告不进行表决）。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入394,627.61万元，比上年同期增长12.64%；
归属于上市公司股东净利润为82,828.39万元，比上年同期增长2.49%。报告具
体内容刊登在证监会指定信息披露网站上，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事对2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司
监事会发表了审核意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华谊兄弟传媒股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《2018年年度工作计划》
《2018年年度工作计划》详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司2017年年度报告中。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对 2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监
事会发表了核查意见，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现归属于母公司股
东的净利润 828,283,901.48 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金
44,353,984.50元，加上年初未分配利润3,200,119,877.15元，减去2016年利
润分配 83,205,012.13 元，截止 2017年 12月 31 日可供股东分配的利润为
3,900,844,782.00元。公司年末资本公积金余额2,531,685,219.42元。
公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本2,774,505,919
股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金
83,235,177.57元。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《2017年度财务报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
公司独立董事对公司 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况发
表了独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华谊兄弟传媒股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
十二、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日
常关联交易预计的议案》
公司独立董事对公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交
易预计发表了独立意见，本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。
十三、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2017年社会责任报告》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司2017年社会责任报告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司于2015年非公开发行人民币普通股（A 股）145,572,179股，募集资金
净额为3,572,975,186.67元。根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为了更好的维护公司和全体股东的利益，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，同意延长“影视剧项目”的实施期限至2019年6月30日。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十六、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备及核销资产的议案》为真实反映公司财务状况和资产价值，2017年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。
截止2017年12月31日，公司下属子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司核销无法收回的深圳市酷开网络科技有限公司的应收账款5,000,000.00元。
该笔应收款项已全额计提坏账准备，对本期利润不产生影响。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
经公司独立董事事先认可，并经公司董事会审议通过，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司的审计机构，期限为一年。
公司独立董事对续聘2018年度审计机构的议案发表了独立意见，具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十八、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年4月18日13：30召开公司2017年年度股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
