证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-108
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订公司相关制度的议案》，本次修改《公司章程》及部分治理制度需提
交公司股东会审议。
一、修订原因及依据
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事
会、监事的规定不再适用，同时，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，
进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，公司对《公司章程》及公司
部分治理制度进行相应修订。
二、本次《公司章程》修订情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程
指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订。具体
修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称
司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
限公司。 有限公司。
公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局 立的方式设立的股份有限公司。公司在成都市市场监督管理
注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
第八条 副董事长为公司的法定代表人。
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
新增 相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
其全部财产对公司的债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具
有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
可以起诉股东、董事、高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，
第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 付相同价额。
价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面
元。 值一元。
第二十一条 公司现有股份 49,424.038 万股，均为普通股。 第二十一条 公司已发行的股份数为 49,424.038 万股，均为
普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或
公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资
（一）公开发行股份； 本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简 （四）以公积金转增股本；
称“中国证监会”）批准的其他方式。 （五）法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）规定
