证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-019
网宿科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长Hong Ke（洪珂）先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为 2024 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，公司实现了稳中求进的经营目标。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见 同 日 披 露 于 巨 潮 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮网上的《独立董事 2024 年度述职报告》。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》
报告期内，公司贯彻落实精细化运营的经营思路，持续深耕优势领域，经营发展稳中有进，效率效益持续提升，高质量发展迈上新台阶。
2024 年，公司保持了良好的盈利水平，实现营业收入 493,199.15 万元，同比
增长 4.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,452.20 万元，同比增长 10.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,987.93 万元，同比
增长 27.46%。公司财务和资产状况总体保持良好，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总资产 1,209,200.45 万元，较上年度末增长 10.24%；归属于上市公司股东的净资产 989,134.03 万元，较上年度末增长 2.76%。
经与会董事审议认为，2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《2024 年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,445,732,567股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份1,662,790股，即2,444,069,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利611,017,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》
针对《2024 年度内部控制评价报告》，会计师事务所出具了审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控
制评价报告》《网宿科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议并通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
针对《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议并通过《2024 年年度审计报告》
本报告具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议并通过《2024 年度社会责任报告》
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度社会责任报告》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议并通过《关于公司内部董事 2025 年度薪酬方案的议案》
公司内部董事根据其在公司任职期间内担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。不额外领取董事津贴。
公司 2024 年度董事薪酬情况请参见公司《2024 年年度报告》“第四节公司
治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
本议案逐项表决如下：
1、公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生薪酬
关联董事 Hong Ke（洪珂）先生回避表决。
表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、公司董事刘成彦先生薪酬
关联董事刘成彦先生回避表决。
表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、公司董事周丽萍女士薪酬
关联董事周丽萍女士回避表决。
表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。
十、审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况请参见公司《2024 年年度报告》“第
四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司任职期间内担任的职务与岗位
责任确定薪酬标准，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。
董事长 HongKe（洪珂）先生、董事周丽萍女士因担任公司高级管理人员回避了对本议案的表决，其余 5 名非关联董事参与了表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：非关联董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议并通过《网宿科技股份有限公司市值管理制度》
为强化公司的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十二、审议并通过《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十三、审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司与控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员的积极性，提升核心团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《网宿科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）。
律师对《激励计划（草案）》发表了法律意见。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《网宿科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
作为激励对象，关联董事周丽萍女士回避本议案的表决。
表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十四、审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订了《网宿科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《网宿科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
作为激励对象，关联董事周丽萍女士回避本议案的表决。
表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十五、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增
