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北陆药业:公司章程修改对照表

公告日期:2024-01-13

北陆药业:公司章程修改对照表 PDF查看PDF原文

                  《公司章程》修改对照表

                        (2024 年 1 月)

序号  原条款              原条款内容              修改后          修改后条款内容

                                                    条款

              独立董事有权向董事会提议召开临时股          经全体独立董事过半数同意,独立董
              东大会。对独立董事要求召开临时股东          事有权向董事会提议召开临时股东
      第五十  大会的提议,董事会应当根据法律、行  第五十  大会。对独立董事要求召开临时股东
 1    二条  政法规和本章程的规定,在收到提议后  二条  大会的提议,董事会应当根据法律、
              十日内提出同意或不同意召开临时股东          行政法规和本章程的规定,在收到提
              大会的书面反馈意见。                        议后十日内提出同意或不同意召开
                                                            临时股东大会的书面反馈意见。

              股东大会进行董事(包括独立董事)选          股东大会进行董事(包括独立董事)
              举议案的表决时,采取累积投票方式,          选举议案的表决时,采取累积投票方
              即在股东大会选举两名以上的董事时,          式,即在股东大会选举两名以上的董
              参与投票的股东所持有的每一股份都拥          事(包括独立董事)时,参与投票的
 2    第九十  有与应选董事总人数相等的投票权,每  第九十  股东所持有的每一股份都拥有与应
        条    位股东所拥有的投票权总数等于其所持    条    选董事总人数相等的投票权,每位股
              有的股份数乘以应选出的董事人数。股          东所拥有的投票权总数等于其所持
              东既可以把所有的投票权集中选举一          有的股份数乘以应选出的董事人数。
              人,也可以分散选举数人。                    股东既可以把所有的投票权集中选
                                                            举一人,也可以分散选举数人。

              ……                                        ……

              (十七)法律、行政法规、部门规章或本          (十七)法律、行政法规、部门规章
              章程授予的其他职权。                        或本章程授予的其他职权。

              公司董事会设立审计委员会,并根据需          公司董事会设立审计委员会,并根据
              要设立战略与发展、提名、薪酬与考核          需要设立战略与发展、提名、薪酬与
              等相关专门委员会。专门委员会对董事          考核等专门委员会。专门委员会对董
      第一百  会负责,依照本章程和董事会授权履行  第一百  事会负责,依照本章程和董事会授权
 3    一十七  职责,提案应当提交董事会审议决定。  一十七  履行职责,提案应当提交董事会审议
        条    专门委员会成员全部由董事组成,其中    条    决定。专门委员会成员全部由董事组
              审计委员会、提名委员会、薪酬与考核          成,其中审计委员会、提名委员会、
              委员会中独立董事占多数并担任召集          薪酬与考核委员会中独立董事应当
              人,审计委员会的召集人为会计专业人          过半数并担任召集人,审计委员会的
              士。董事会负责制定专门委员会工作规          召集人为独立董事中会计专业人士。
              程,规范专门委员会的运作。                  董事会负责制定专门委员会工作规
              超过股东大会授权范围的事项,应当提          程,规范专门委员会的运作。

              交股东大会审议。                            超过股东大会授权范围的事项,应当
                                                            提交股东大会审议。

 4    第一百  公司股东大会对利润分配方案做出决议  第一百  公司股东大会对利润分配方案作出


序号  原条款              原条款内容              修改后          修改后条款内容

                                                    条款

      六十八  后,公司董事会须在股东大会召开后两  六十八  决议后,或公司董事会根据年度股东
        条    个月内完成股利(或股份)的派发事项。  条    大会审议通过的下一年中期分红条
                                                            件和上限制定具体方案后,须在两个
                                                            月内完成股利(或股份)的派发事项。

              公司利润分配具体政策如下:                  公司利润分配具体政策如下:

              1、利润分配的形式:公司采用现金、股          (一)利润分配的形式:公司采用现
              票或者现金与股票相结合的方式分配股          金、股票或者现金与股票相结合的方
              利。在有条件的情况下,公司可以进行          式分配利润。在有条件的情况下,公
              中期利润分配;                              司可以进行中期利润分配;

              2、公司现金分红的具体条件和比例:            (二)公司现金分红的具体条件:
              除特殊情况外,公司在当年盈利且累计          (1)公司在当年盈利,且累计未分
              未分配利润为正的情况下,采取现金方          配利润、可分配利润均为正值,实施
              式分配股利,每年以现金方式分配的利          现金分红不会影响公司后续持续经
              润不少于当年实现的可分配利润的          营;

              10%。                                      (2)审计机构对公司的该年度财务
              特殊情况是指公司进行达到以下条件之          报告出具无保留意见的审计报告;
              一、需经股东大会审议通过的交易(提          (3)公司无重大投资计划或重大现
              供担保、提供财务资助除外):                  金支出等事项发生(募集资金投资项
              (1)交易涉及的资产总额占公司最近一          目除外);

              期经审计总资产的 50%以上,该交易涉          (4)法律法规、规范性文件规定的
              及的资产总额同时存在账面值和评估值          其他条件。

      第一百  的,以较高者为准;                  第一百  公司采取现金方式分配利润的,每年
 5    七十条  (2)交易标的(如股权)在最近一个会  七十条  以现金方式分配的利润不少于当年
              计年度相关的营业收入占公司最近一个          实现的可分配利润的 10%。

              会计年度经审计营业收入的 50%以上,          上述重大投资计划或重大现金支出
              且绝对金额超过 3,000 万元,该交易涉          是指:

              及的资产总额同时存在账面值和评估值          (1)公司未来 12 个月内拟对外投
              的,以较高者为准;                          资、购买资产或设备、偿债等交易累
              (3)交易标的(如股权)在最近一个会          计支出达到或超过公司最近一期经
              计年度相关的净利润占公司最近一个会          审计净资产的 20%,或超过 3,000 万
              计年度经审计净利润的 50%以上,且绝          元;

              对金额超过 300 万元;                        (2)公司未来 12 个月内拟对外投
              (4)交易的成交金额(包括承担的债务          资、购买资产或设备、偿债等交易累
              和费用)占公司最近一期经审计净资产          计支出达到或超过公司最近一期经
              的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万          审计总资产的 10%;

              元;                                        (3)当年经营活动产生的现金流量
              (5)交易产生的利润占公司最近一个会          净额为负;

              计年度经审计净利润的 50%以上,且绝          (4)中国证监会或者深圳证券交易
              对金额超过 300 万元。                        所规定的其他情形。

              上述指标计算中涉及的数据如为负值,          上述指标计算中涉及的数据如为负
              取其绝对值计算。                            值,取其绝对值计算。

 6    第一百  公司利润分配方案的审议程序:        第一百  公司制定利润分配方案的决策程序
      七十一  1、公司的利润分配方案由管理层拟定后  七十一  和机制:


序号  原条款              原条款内容              修改后          修改后条款内容

                                                 
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