股票代码:300016 股票简称:北陆药业 公告编号:2022-043
债券代码:123082 债券简称:北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行换届选举。
公司于 2022 年 4 月 19 日召开了公司职工代表大会,经与会职工代表认真
审议,会议选举杨颖女士、郑根昌先生(简历详见附件)为公司第八届监事会职工代表监事。上述候选人具备担任上市公司监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。杨颖女士、郑根昌先生将与公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○二二年四月十九日
附件:职工代表监事简历
杨颖,女,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公
司监事会主席、职工监事、综合部经理、北京天陆元投资管理有限公司董事;曾任公司办公室行政助理、办公室副主任;未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
郑根昌,男,1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,执业药师,现任
公司职工监事、总工程师。曾任公司生产部经理、工艺主管、药厂厂长;未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。