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300015 深市 爱尔眼科


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爱尔眼科:关于收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔部分股权的公告

公告日期:2021-06-11

爱尔眼科:关于收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔部分股权的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300015          股票简称:爱尔眼科        公告编号:2021-045
            爱尔眼科医院集团股份有限公司

  关于收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述

  爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“亮视长银”)所持有的丹东爱尔眼科医院有限公司(以下简称“丹东爱尔”)55%的股权、临沂爱尔眼科医院有限公司(以下简称“临沂爱尔”)51%的股权和重庆万州爱尔眼科医院有限公司(以下简称“万州爱尔”)80%的股权。本次收购的三家标的医院均已形成良好的发展基础,根据丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况,经交易各方协商一致,丹东爱尔 55%股权交易价格为
3459.5 万元,临沂爱尔 51%股权交易价格为 3794.4 万元,万州爱尔 80%股权交
易价格为 6464 万元。收购完成后,公司将持有丹东爱尔 55%的股权,持有临沂爱尔 51%的股权,持有万州爱尔 80%的股权。

  本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

  本次交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围,经公司董事会审议批准后即可实施。
二、交易对方基本情况

  公司名称:湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)

  公司住所:湖南省长沙市天心区芙蓉中路 692 号 1302

  设立日期: 2018 年 1 月 4 日


  经营范围: 从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:深圳市前海安星资产管理有限公司持有 0.1%股权;申万宏源证券有限公司持有 75.0%股权;拉萨亮视创业投资有限公司持有 19.0%;拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业(有限合伙)持有 5.9%股权。

  亮视长银未持有公司股份,最近 6 个月内未买卖公司股票。
三、交易标的基本情况

  (一)丹东爱尔眼科医院有限公司

  1、标的公司概况

  公司名称:丹东爱尔眼科医院有限公司

  公司住所:辽宁省丹东市振兴区江沿街 1 号

  设立日期:2018-02-24

  开业日期:2019-01-15

  经营范围:眼科医院服务;医疗验光、配眼镜服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  收购前股权结构:亮视长银持有 55%股权;好一生(天津)企业管理服务合伙企业(有限合伙)持有 20%股权;凤城市爱视医疗投资合伙企业(有限合伙)持有 15%股权,沈阳视线医疗投资合伙企业(有限合伙)持有 10%股权。

  收购后股权结构:公司持有 55%股权;好一生(天津)企业管理服务合伙企业(有限合伙)持有 20%股权;凤城市爱视医疗投资合伙企业(有限合伙)持有15%股权,沈阳视线医疗投资合伙企业(有限合伙)持有 10%股权。

  2、最近一年及一期的主要财务指标(已审计)

                                                            单位:万元

        项    目                2020 年              2021 年 1-3 月

        营业收入                2006.8                  701.7


        净利润                  -96.2                  76.4

  (二)临沂爱尔眼科医院有限公司

  1、标的公司概况

  公司名称:临沂爱尔眼科医院有限公司

  公司住所:山东省临沂市兰山区通达路 184 号10 号楼101、13号楼 101 号(与
金一路交汇向南 300 米路东)

  设立日期:2017-07-25

  开业日期:2018-01-11

  经营范围:眼科;医学验光配镜;麻醉科;病理科;医学检验科(临床体液、血液专业,临床微生物学专业,临床生化检验专业,临床免疫、血清学专业);医学影像科(超声诊断专业,心电诊断专业);内科(门诊,心血管专业);眼部整形美容;眼角膜移植;销售:三类医疗器械、保健食品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  收购前股权结构:亮视长银持有 51%股权;临沂优视医院管理合伙企业(有限合伙)持有 29%股权;刘密厚持有 20%股权。

  收购后股权结构:公司持有 51%股权;临沂优视医院管理合伙企业(有限合伙)持有 29%股权;刘密厚持有 20%股权。

  2、最近一年及一期的主要财务指标(已审计)

                                                          单位:万元

    项  目                2020年                2021年1-3月

  营业收入              2215.9                740.7

  净利润                -448.0                -127.0

  (三)重庆万州爱尔眼科医院有限公司


  1、标的公司概况

  公司名称:重庆万州爱尔眼科医院有限公司

  公司住所:重庆市万州区沙龙路三段 1335 号 3 幢美源汽车广场综合楼

  设立日期:2018-06-14

  开业日期:2019-02-01

  经营范围:从事经批准的医疗活动。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)

  收购前股权结构:亮视长银持有 80%股权;昆明视含投资合伙企业(有限合伙)持有 20%股权。

  收购后股权结构:公司持有 80%股权;昆明视含投资合伙企业(有限合伙)持有 20%股权。

  2、最近一年及一期的主要财务指标(已审计)

                                                          单位:万元

    项  目                2020年                2021年1-3月

  营业收入              2028.8                699.8

  净利润                -559.5                -88.5

四、交易的目的、对公司的影响

  为抓住医疗行业发展的良好机遇,在未来竞争中占得先机,同时,基于三家标的医院的基础条件和发展趋势,公司本次收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔,有利于尽快完善区域市场布局,形成规模效应,进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系,巩固和提升公司的领先地位。
五、备查文件

  1、第五届董事会第三十五次会议决议

  2、独立董事意见

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
        2021 年 6 月 11 日

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