证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-150
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开了第
七届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废第三期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废第四期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销第五期激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于作废第六期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第三期激励计划》”）、公司2021 年第七次临时股东大会、《第四期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第四期激励计划》”）、公司 2023 年第三次临时股东大会、《第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第五期激励计划》”）、公司 2023 年第八次临时股东大会及《第六期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第六期激励计划》”）、公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共 14,473,958 股，注销部分已授予尚未行权的股票期权共3,819,000 份。现将相关内容公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
（一）第三期限制性股票激励计划
1、2021 年 11 月 5 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司<
第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2021 年 11 月 5 日，公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司
<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第三期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 16 日，公司对第三期激励计划中激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对第三期拟激
励对象名单提出的异议，并于 2021 年 11 月 17 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露了《监事会关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-197）。
4、2021 年 11 月 22 日，公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司
<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2021 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十
五次会议审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2023 年 2 月 10 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议
审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于第三期限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。2023 年 2 月 20 日，第三期限制性股票激励计划第一个归
属期归属股份流通上市。
7、2024 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第四
十次会议审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整第三期限制性股票激励计划股票来源的议案》。
8、2024 年 11 月 11 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整
第三期限制性股票激励计划股票来源的议案》。
9、2024 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第四
十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于
第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
10、2025 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整第
三期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第三期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（二）第四期限制性股票激励计划
1、2023 年 2 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<第
四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2023 年 2 月 16 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<第
四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 26 日，公司对第四期限制性股票激励计划中
首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会
未收到对本次拟首次授予激励对象名单提出的异议，并于 2023 年 2 月 27 日在创业板
信息披露网站巨潮资讯网披露了《监事会关于第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-035）。
4、2023 年 3 月 6 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司
<第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司对外披露了《关于公司第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-038）。
5、2023 年 3 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议
审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。
6、2023 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次
会议审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》《关于调整第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
7、2023 年 10 月 23 日，公司召开了 2023 年第七次临时股东大会审议并通过了《关
于调整第四期限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。
8、2024 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第四
十次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
9、2025 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于作废第
四期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（三）第五期股票期权激励计划
1、2023 年 10 月 18 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公
司<第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2023 年 10 月 18 日，公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<
第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第五期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 28 日，公司对激励计划激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象名
单提出的异议。2023 年 10 月 31 日，公司对外披露了《监事会关于第五期股票期权激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-174）。
4、2023 年 11 月 6 日，公司 2023 年第八次临时股东大会审议并通过了《关于公
司<第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。2023 年 11 月 6 日，公司对外披露了《关于公司第五期股票期权激
励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-177）。
5、2023 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会二十
五次会议审议通过了《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事就激励计划的授予事项发表了同意的独立意见。
6、2025 年 11 月 19 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于注销第
五期激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。
（四）第六期限制性股票激励计划
1、2024 年 9 月 19 日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司
<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2024 年 9 月 19 日，公司第六届监事会第三十九次会议审议通过了《关于公司
<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第六期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 29 日，公司对激励计划中授予激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟授予激
励对象名单提出的异议，并于 2024 年 9 月 30 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露了《监事会关于第六期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-125）。
4、2024 年 10 月 9 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公
司<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司对外披露了《关于公司第六期限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号2024-127）。
5、2024 年 10 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监
事会第四十次会议审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实
