证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-125
惠州亿纬锂能股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2025 年 10 月 10
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六届董事会第五十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 9 月 30 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 8 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，职工董事由职工代表大会
选举产生。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会提名刘金成、刘建华、江敏、艾新平为第七届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
1、关于提名刘金成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名刘建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名江敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、关于提名艾新平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
第七届董事会自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 8 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名
委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名李春歌、谢石松、杜小鹏为第七届董事会独立董事候选人。
1、关于提名李春歌女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名谢石松先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名杜小鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
第七届董事会自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事汤勇先生、詹启军先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对
汤勇先生、詹启军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<2025 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>暨公司第七届董事会董事薪酬的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况及公司董事履职情况，公司拟修订《2025 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，公司第七届董事会全体董事津贴标准由每人每年人民币 12 万元（税前）调整为全体董事津贴每人每年人民币 15 万元（税前），调整后的董事津贴标准自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后执行。修订后的《2025 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》详见创业板信息披露网站巨潮资讯网。
关联董事刘金成先生、刘建华先生、江敏女士、祝媛女士、艾新平先生、李春歌女士回避了本议案的表决。
本议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
为公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会确认本次发行上市后，公司各董事角色如下：
执行董事：刘金成先生、刘建华先生、江敏女士
非执行董事：艾新平先生
独立非执行董事：李春歌女士、杜小鹏先生、谢石松先生
根据《公司法》相关规定，公司设置一名职工代表董事，其任期自职工代表大会召开之日至第七届董事会任期届满为止，该董事的角色为执行董事。
上述董事角色自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于关联交易的议案》
1、车辆租赁
公司及子公司拟向西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司广东金珑新能源汽车销售有限公司租赁2台移动电源车，租赁期限15个月，租金按月支付，总交易金额不超过人民币12.00万元（含增值税）。
2、日常关联交易
（1）2025年3月19日，公司召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，公司子公司惠州金源智能机器人有限公司（以下简称“金源智能机器人”）拟受托亿纬控股及子公司定制产业化设备等，2025年3月20日至2025年12月31日交易金额不超过6,000万元人民币（不含增值税）。具体内容详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-027）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟调整上述交易额度。调整后的交易内容为：
公司子公司金源智能机器人拟受托亿纬控股及子公司定制产业化设备等，2025年3月20日至2025年12月31日交易金额不超过12,000万元人民币（不含增值税）。
（2）公司子公司武汉亿纬储能有限公司拟向亿纬控股子公司惠州亿纬氢能有限公司销售户外储能柜，2025年10月11日至2025年12月31日交易金额不超过14万元人民币（含增值税）。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的
议案》
公司拟与合肥经济技术开发区管理委员会就公司在亿纬锂能动力电池生产基地项目（以下简称“本项目”）相关事宜签订《投资协议书》。本项目投资生产设备等固定资产约30亿元人民币（动力电池电芯及PACK产线），电芯产线设计年产能34.2GWh，达产后预计年产动力电池电芯27.4GWh。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-127）。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日
附件：董事候选人简历
刘金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。先后在电子科技大学获得工学学士学位、武汉大学获得理学硕士学位、华南理工大学获得工学博士学位，并在中欧国际工商学院 EMBA 学习毕业，获
得 MBA 学位。曾任职于长江电源厂、惠州德赛能源科技有限公司；于 2001 年 12 月
加入公司，曾任公司总裁，现任公司董事长。截至本公告披露日，直接持有公司股份77,430,681 股，与另一实际控制人骆锦红女士为夫妇关系，两人分别持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司 50%股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
刘建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，获得中欧国际工商学
院 MBA 学位。于 2001 年 6 月联合创办惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司第六届
董事会董事、总裁。截至本公告披露日，持有公司股份 19,731,393 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
江敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，武汉大学本科学历，会计师；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。于 2016 年 3 月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。截至本公告披露日，持有公司股份 37,938 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
艾新平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，武汉大学化学与分子科学院教授、博士生导师，先后于武汉大学化学学院物理化学专业获得学士、
