证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-092
惠州亿纬锂能股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年6月27日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部117号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事江敏女士。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共978人，代表公司股份1,033,964,225股，占公司总股本的50.5428%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份780,764,708股，占公司总股本的38.1657%；通过网络投票的股东及股东代表共973人，代表公司股份253,199,517股，占公司总股本的12.3770%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计978人，代表股份1,033,964,225股，占公司总股本的50.5428%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
表决结果为：
同意1,032,745,126股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8821%；
反对998,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%；
弃权220,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0213%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,980,418股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5185%；
反对998,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3945%；
弃权220,200股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0870%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01、上市地点
表决结果为：
同意1,032,743,226股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%；
反对998,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%；
弃权222,100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,978,518股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5178%；
反对998,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3945%；
弃权222,100股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0877%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02、发行股票的种类和面值
表决结果为：
同意1,032,716,126股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8793%；
反对1,019,199股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0986%；
弃权228,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,951,418股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5071%；
反对1,019,199股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4025%；
弃权228,900股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0904%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03、发行及上市时间
表决结果为：
同意1,032,718,827股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8796%；
反对1,021,498股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0988%；
弃权223,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,954,119股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5081%；
反对1,021,498股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4034%；
弃权223,900股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.04、发行方式
表决结果为：
同意1,032,739,826股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8816%；
反对999,499股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0967%；
弃权224,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,975,118股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5164%；
反对999,499股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3947%；
弃权224,900股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0888%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05、发行规模
表决结果为：
同意1,032,728,026股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8804%；
反对1,010,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0978%；
弃权225,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,963,318股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5118%；
反对1,010,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3993%；
弃权225,300股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0890%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.06、定价方式
表决结果为：
同意1,032,733,326股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8810%；
反对1,001,199股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%；
弃权229,700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,968,618股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5139%；
反对1,001,199股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3954%；
弃权229,700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0907%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.07、发行对象
表决结果为：
同意1,032,732,026股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；
反对1,000,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%；
弃权231,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,967,318股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5133%；
反对1,000,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953%；
弃权231,300股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0914%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.08、发售原则
表决结果为：
同意1,032,730,426股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8807%；
反对1,000,999股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%；
弃权232,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意251,965,718股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5127%；
反对1,000,999股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953%；
弃权232,800股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0919%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决
