天海融合防务装备技术股份有限公司
关于收购上海长海船务有限公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展情况，实现向船舶行业上游的租赁及运营领域布局及发展，拟收购上海佳豪企业发展集团有限公司（以下简称“佳豪集团”）、天津智海船务有限公司（以下简称“智海船务”）合计持有的上海长海船务
有限公司（以下简称“长海船务”）100%股权，并于 2022 年 9 月 23 日与佳豪集团、智海船务
签订了《股权转让意向协议》，各方同意尽快推进相关审计、评估事项，争取在 2022 年 12
月 31 日前完成股权转让工作。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日披露的《关于签订<股权
转让意向协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-094）。
近日，公司已完成对长海船务的审计、评估工作，并且拟以自有资金 14,600 万元收购佳
豪集团所持有长海船务 93.46%的股权、智海船务所持有长海船务 6.54%的股权。收购完成后，长海船务将成为公司的全资子公司。
2022 年 11 月 14 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于收购上海长海船务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。具体内
容详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五
届监事会第十四次会决议公告》（公告编号：2022-108、109）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。因公司第二大股东刘楠先生为佳豪集团的法定代表人、执行董事，因此，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司需回避表决。
二、交易对方基本情况
1、上海佳豪企业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91310000091845761D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 222 室
法定代表人：刘楠
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2014 年 1 月 29 日
营业期限：2014 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日
经营范围：从事船舶海洋工程、新能源、水产养殖领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶及海洋工程专用设备、机电设备（除特种）、食用农产品（除生猪产品）、建材、钢材、日用百货销售，绿化工程，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 上海朗云电子科技有限公司 95%
2 刘楠 4%
3 顾建国 1%
合计 100%
主要财务数据：
单位：元
项目 2022 年 10 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 615,051,568.41 608,936,121.04
负债总额 483,520,070.26 480,868,192.77
净资产 131,531,498.15 128,067,928.27
项目 2022 年 1-10 月 2021 年度
营业收入 1,610,854.32 1,711,259.28
利润总额 3,463,569.88 -9,982,460.02
净利润 3,463,569.88 -9,982,460.02
注：以上财务数据未经审计。
佳豪集团不属于失信被执行人。
关联关系：公司第二大股东刘楠先生为其法定代表人、执行董事，因此，佳豪集团与公司存在关联关系。
2、天津智海船务有限公司
统一社会信用代码：91120116666137716B
类型：有限责任公司
住所：天津市滨海新区新北路 4668 号创新创业园内 23-B 号商务楼中 3008、3009、3010、
3011 号
法定代表人：张远
注册资本：6800 万元人民币
成立日期：2007 年 10 月 19 日
营业期限：2007 年 10 月 19 日至 2027 年 10 月 18 日
经营范围：船舶租赁；船舶技术咨询服务；货运代理；海洋石油钻井及采油作业技术咨询及服务；海洋石油设备的设计；船舶清洗、清舱；劳务服务；水路运输；国内沿海普通货船机务、海务管理；船舶检修、保养；船舶买卖、租赁、运营及资产管理；其它船舶管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 长春市汇锋汽车齿轮有限公司 54.5294%
2 张一驰 26.4706%
3 张艳君 19%
合计 100%
主要财务数据：
单位：元
项目 2022 年 10 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 376,737,743.73 178,197,996.08
负债总额 292,264,783.28 71,195,991.24
净资产 84,472,960.45 107,002,004.84
项目 2022 年 1-10 月 2021 年度
营业收入 48,756,976.63 60,562,008.45
利润总额 -20,960,366.95 14,814,307.03
净利润 -20,960,366.95 11,106,689.50
注：以上财务数据未经审计。
智海船务不属于失信被执行人。
关联关系：智海船务与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1.基本信息
公司名称：上海长海船务有限公司
统一社会信用代码：91310115301617610X
类型：其他有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-838F 室
法定代表人：王光启
注册资本：15300 万元人民币
成立日期：2014 年 5 月 5 日
营业期限：2014 年 5 月 5 日至 2034 年 5 月 4 日
经营范围：自有船舶经营性租赁，船舶技术咨询，从事海洋石油开采领域的技术咨询，海上、航空、公路国际货运代理，国内货运代理，船舶清洗、清舱，国内水路运输，船舶销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 上海佳豪企业发展集团有限公司 93.46%
2 天津智海船务有限公司 6.54%
合计 100%
3、主要财务数据：
单位：元
项目 2022 年 10 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 265,935,985.51
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