证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-038
探路者控股集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 25 日 9:15—9:25、9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6月 25日 9:15 至 15:00 任意时
间。
2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长李明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
出席方式 总体出席情况 中小股东出席情况
股东及 股份数 占公司有 股东及 股份数 占公司有
股东授 表决权股 股东授 表决权股
权代表 份总数的 权代表 份总数的
人数 比例 人数 比例
总体出席情况 403 232,023,875 27.4605％ 394 62,839,185 7.4371％
1、现场出席情况 5 120,968,953 14.3169％ 0 0 0
2、网络投票情况 398 111,054,922 13.1436％ 394 62,839,185 7.4371％
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回
购专用证券账户中的股份数量为 38,764,727 股，回购股份不享有表决权，本次股
东大会享有表决权的股份总数为 844,937,459 股。
2、公司董事、独立董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 99.5159％ 0.4322％ 0.0520％
情况 230,900,575 1,002,700 120,600
中小股东 98.2124％ 1.5957％ 0.1919％
表决情况 61,715,885 1,002,700 120,600
表决结果：该议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 99.4945％ 0.4719％ 0.0336％
情况 230,851,075 1,094,900 77,900
中小股东 98.1336％ 1.7424％ 0.1240％
表决情况 61,666,385 1,094,900 77,900
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
2.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 97.9632％ 1.9645％ 0.0724％
情况 227,297,939 4,558,036 167,900
中小股东 92.4793％ 7.2535％ 0.2672％
表决情况 58,113,249 4,558,036 167,900
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
2.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 97.9853％ 1.9634％ 0.0513％
情况 227,349,239 4,555,536 119,100
中小股东 92.5610％ 7.2495％ 0.1895％
表决情况 58,164,549 4,555,536 119,100
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
2.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 98.0011％ 1.9653％ 0.0336％
情况 227,385,839 4,560,036 78,000
中小股东 92.6192％ 7.2567％ 0.1241％
表决情况 58,201,149 4,560,036 78,000
表决结果：该议案获得通过。
2.05 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 97.9613％ 2.0051％ 0.0336％
情况 227,293,639 4,652,23
