300003 深市 乐普医疗

证券代码：300003        证券简称：乐普医疗        公告编号：2020-169
      乐普（北京）医疗器械股份有限公司

      2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：董事会

    2、会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）上午 10:00
点。

    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日上午9∶15 至下午15∶00。

    5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 143 人，代
表股份数量为 861,978,878 股，占公司股份总数的 47.7661%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 29 人，代表股份数量为 716,992,319 股，占公司股份总数的 39.7318%；通过网络投票出席会议的股东 114 人，代表股份数量为 144,986,559 股，占公司股份总数的 8.0344%。


    8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、余洪彬列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

    1、《关于分拆所属子公司北京乐普诊断科技股份有限公司至科创板上市符合法律、法规规定》的议案

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 31,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 31,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%；弃权 3,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017%。

    2、逐项审议《关于分拆所属子公司北京乐普诊断科技股份有限公司至科创板上市方案》的议案

    2.1 上市地点

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    2.2 发行股票种类

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。


    2.3 股票面值

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    2.4 发行对象

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    2.5 发行上市时间

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况： 同意 197,436,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。
    2.6 发行方式

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况： 同意 197,436,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。
    2.7 发行规模


    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    2.8 定价方式

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

  其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    2.9 募集资金用途

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    2.10 与发行有关的其他事项

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    3、《关于分拆所属子公司北京乐普诊断科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案


    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    4、《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉》的议案

    表决情况：同意 861,943,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959%；反对 32,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 197,436,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9822%；反对 32,106 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0163%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。

    5、《关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益》的议案

    表决情况：同意 861,941,772 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957%；反对 34,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%；弃权3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；获得通过。

    其中，出席会议