证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-018
中国广核电力股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2025 年 3 月 11 日
以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于 2025 年 3 月 26 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场和通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事庞松涛先
生通过通讯方式进行了议案表决。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价
报告〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-019）。
2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2024 年风险管理评价
报告〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2024 年度财务报告的议
案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-019）。
该报告需要提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案
的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-017）。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-019）。
本议案需要提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2024 年度报告及摘要的
议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
年度报告摘要的详细内容于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-016）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-019）。
公司 2024 年年度报告需要提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2024年度董事会报告〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
报告详细内容见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文相关章节。
公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事拟于 2024 年度股东大会上述职，有
关报告于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告需要提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年环境、社会及管
治报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
该 报 告 的 详 细 内 容 于 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
8. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司独立董事 2024 年度独立
性情况专项意见的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。三位独立董事均已回避表决。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经核查公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
有关意见于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事 2024 年度履职
评价结果的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。三位独立董事均已回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，从行为操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序，独立董事 2024 年度履职评价结果如下：
独立董事 2024 年度履职评价结果
王鸣峰 优秀
李馥友 优秀
徐华 优秀
本议案尚须提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2024 年
度考核结果的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表
决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
11. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘高立刚先生为公司总裁。本议案的具体内容见公司
于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2025-021）。高立刚先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准，由本公司管理发放。
12. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘秦余新先生、周建平先生、刘海军先生为公司副总
裁。本议案的具体内容见公司于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2025-021）。秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
13. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司财务总监的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会、审计与风险管理委员会分别对本议案进行了审议，均同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘尹恩刚先生为公司财务总监。本议案的具体内容见
公司于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2025-021）。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
14. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司秘书的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意继续聘任尹恩刚先生为公司董事会秘书、联席公司秘书。尹恩刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
尹恩刚先生联系方式如下：
（1）联系电话：（+86）755-84430888
（2）传真号码：（+86）755-83699089
（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼
尹恩刚先生的简历见公司于 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2025-022）。
15. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计负责人的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘时伟奇先生为公司审计负责人，任期自 2025 年 1
月 1 日起至退休之日止。时伟奇先生的简历详见附件。
16. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会
