证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-030
广东顺控发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00
2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观
绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：陈海燕先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
总体出席情况 中小股东出席情况
出席方式 股东 占公司有 股东 占公司有
人数 股份数 表决权股 人数 股份数 表决权股
份总数 份总数
总体出席情况 9 504,164,481 81.6436% 8 15,961,326 2.5848%
1、现场出席情况 1 488,203,155 79.0588% 0 0 0.0000%
2、网络投票情况 8 15,961,326 2.5848% 8 15,961,326 2.5848%
注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。
（2） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
中小股东 15,923,928 99.7657% 0 0.0000% 37,398 0.2343%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
中小股东 15,923,928 99.7657% 0 0.0000% 37,398 0.2343%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 15,923,928 99.7657% 0 0.0000% 37,398 0.2343%
情况
中小股东 15,923,928 99.7657% 0 0.0000% 37,398 0.2343%
表决情况
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
关联股东广东顺德控股集团有限公司回避本议案表决。
（九）审议通过了《关于制定未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 504,127,083 99.9926% 0 0.0000% 37,398 0.0074%
情况
中小股东 15,923,928 99.7657% 0 0.0000% 37,398 0.2343%
表决情况
表决结果：本议案属于特别决议议案，经
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