证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2022-040
广东顺控发展股份有限公司
关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿新材料”）、广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”）共同出资 10,000.00 万元在佛山市顺德区设立一家合资公司（以下简称“合资公司”，合资公司名称最终以工商登记为准），其中，顺控发展认缴的出资额为 2,600 万元，占合资公司全部注册资本的 26%。合资公司主要生产、销售PVC-O（双轴取向聚氯乙烯）新型管材及配套管件、配套胶圈，PVC（聚氯乙烯）生态环保地板。
2、因公司独立董事聂织锦女士曾担任莱尔科技财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，莱尔科技构成公司的关联方，本次投资事项构成关联交易。
3、2022 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，其中独立董事聂织锦女士作为关联方董事，回避表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见并出具了独立意见。按照相关法规法律及《公司章程》的规定，本次关联交易无需要提交公司股东大会审议。
4、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：公司按照与顺德区政府部门签署的《佛山市顺德区城市供水特许经营协议》约定，按照政府定价标准向莱尔科技供应自来水并收取水费；公司与莱尔科技累计已发生的其他关联交易金额为 0.00元。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程，本次公司对外投资暨关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，公司方面不需要经过有关部门批准。
二、合作方基本情况
（一）公司名称：宜宾天亿新材料科技有限公司
1、企业类型：其他有限责任公司
2、法定代表人：罗云
3、注册地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号
4、注册资本：31,173.18 万元人民币
5、经营范围：许可项目：特种设备制造；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；农林牧副渔业专业机械的制造；资源再生利用技术研发；社会经济咨询服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；阀门和旋塞研发；灌溉服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；粮食收购；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；肥料销售；食品添加剂销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属链条及其他金属制品销售；纸制品销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；电器辅件销售；纸浆销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；消防器材销售；特种设备出租；仓储设备租赁服务；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股权结构：根据工商登记信息显示，天亿新材料股权结构如下表所示
股东名称 股权比例（%）
宜宾天原集团股份有限公司 64.16
宜宾市新兴产业投资集团有限公司 35.84
7、实际控制人：宜宾市政府国有资产监督管理委员会
8、关联关系说明：天亿新材料与公司不存在关联关系
（二）关联公司名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司
1、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
2、法定代表人：伍仲乾
3、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区
4、注册资本：14,856 万元人民币
5、经营范围：研发、生产、销售、加工：连接器、连接装置等新型机电元件、电器配件、电子配件、电子绝缘材料及热熔胶膜，及提供上述产品的技术服务、技术咨询；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：截止 2022 年 3 月末，莱尔科技前五大股东持股情况详见下表
股东名称 股权比例（%）
广东特耐尔投资有限公司 53.85
范小平 8.08
龚伟泉 2.69
西部证券莱尔科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2.5
李子峰 1.87
7、实际控制人：伍仲乾
8、关联关系说明：因公司独立董事聂织锦女士曾担任莱尔科技财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，莱尔科技构成公司的关联方，本次投资事项构成关联交易。
9、关联方最新财务状况：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2022 年 3 月末/ 100,894.44 87,291.08 11,185.94 1,064.05
2022 年 1-3 月
2021 年末/ 96,736.59 83,555.96 45,504.23 6,774.48
2021 年度
（三）经查询天亿新材料和莱尔科技均不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、公司类型：有限责任公司
2、拟注册地址：广东省佛山市顺德区
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、出资情况：
单位：万元
序号 出资股东 认缴出资额 持股比例 出资方式 资金来源
1 天亿新材料 5,100 51%
自有或自筹
2 顺控发展 2,600 26% 货币出资
资金
3 莱尔科技 2,300 23%
- 合计 10,000 100% - -
5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
以上信息以工商部门最终核准登记为准。
6、合资公司业务规划：未来将以广东省顺德区作为华南基地，计划建设 PVC-O
管及配套管件、配套胶圈项目，以及 PVC 生态环保地板项目，形成完善的产品系列，将市场覆盖至粤港澳大湾区，抢占市场发展机会，提高盈利能力，助力控股股东天亿新材料早日实现资产证券化目标。
四、关联交易的定价依据
本次交易价格以各出资方认缴的出资额为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、投资合作协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：宜宾天亿新材料科技有限公司
乙方：广东莱尔新材料科技股份有限公司
丙方：广东顺控发展股份有限公司
（二）合资公司基本情况
1、经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
单位：万元人民币
序号 出资股东 认缴出资额 出资方式 资金来源 持股比例
天亿新材料 5,100 货币出资 自有或自筹 51%
1 资金
顺控发展 2,600 货币出资 自有或自筹 26%
2 资金
莱尔科技 2,300 货币出资 自有或自筹 23%
3
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