证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-018
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开了第三 届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
因公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”“本计划”
或《激励计划草案》）有激励对象离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计36,000 股予以回购注销。
结合上述情况，公司股份总数将由24,369.5765 万股变更为24,365.9765 万股，注
册资本将由人民币24,369.5765 万元变更为人民币24,365.9765 万元。
二、修订公司章程的情况
结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》 相关内容进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,369.5765 第六条 公司注册资本为人民币 24,365.9765
万元。 万元。
第二十一条公司的股份总数为 24,369.5765万 第二十一条公司的股份总数为 24,365.9765万
股，公司的股本结构为：普通股 24,369.5765万 股，公司的股本结构为：普通股 24,365.9765万
股，其他种类股零股。 股，其他种类股零股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督 管理部门登记为准。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审 议，并提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2026年3月4日
